Detectives por el Mundo: Eslovenia

Drago Kupnik, Secretario de la Junta de la Asociación de Detectives de Eslovenia, es quien colabora en la realización de este artículo.

Ser detective en Eslovenia
Eslovenia cuenta desde el 11 de marzo de 2.011 con una Ley específica para los detectives privados (publicada en Official Gazette of the RS, No 17/11, ZDD-1).
Ninguna persona puede encargar servicios de detective privado en la Republica de Eslovenia a alguien que no posea una licencia válida. Una licencia que es garantía de que una persona cumple los siguientes requisitos:

• Se trata de un ciudadano de la Republica de Eslovenia o un miembro de la Unión Europea, Área Europea Económica o de la Confederacion de Suiza
• Ha adquirido calificaciones en el primer nivel del programa de estudio profesional o una calificación equivalente en el extranjero
• Ha pasado el examen correspondiente
• Verifica que no tiene antecedentes relacionados con la seguridad
• En los últimos 2 años no ha sido empleado como policía o ha ejercido como oficial para el Servicio de Inteligencia Esloveno, la Agencia de Seguridad o el Ministerio de Defensa.

La formación se realiza en la Facultad de Justicia Criminal y Seguridad (Universidad de Maribor.  Kotnikova 8, SI-1000 Ljubljana, Slovenia. Tel: + 386 (0)1 300 83 00, Fax: + 386 (0)1 230 26 87 E-mail: fvv@fvv.uni-mb.si). Antes de realizar el examen correspondiente, un candidato a Licencia de Detective tiene que haber realizado programas de formación profesional y desarrollar su conocimientos y habilidades (80 horas).

En la actualidad ejercen en Eslovenia 85 detectives privados y 7 agencias.

La Asociación 
En Eslovenia existe únicamente una asociación “Private Investigation Chamber of the Republic of Slovenia".

Sobre el número de identificación de los eslovenos
Los eslovenos tienen un número de identificación que se llama EMŠO, se trata de un número de identificación único, además de un número especifico para impuestos. No disponen de un número de seguridad social especial. Las empresas y otro tipo de personas jurídicas tienen a su vez un número de identificación y un número para sus impuestos.

Sobre la información pública de empresas
Algunos datos de empresa son públicos como el nombre, dirección, número de identificación, nombre de directivos, accionistas, cuentas anuales... Estos datos se pueden localizar en la página www.ajpes.si (AJPES). Los datos correspondientes a rating crediticio no son gratuitos.

Sobre AJPES
Se trata de una fuente de información primaria, es un Registro Mercantil, indispensable, oficial y público sobre empresas en Eslovenia. Pertenece a European Business Register (EBR) y proporciona el acceso directo en línea a la información de una empresa de forma detallada. Este servicio lo proporcionan a las empresas de información de crédito, que estructuran los datos y aportan información sobre riesgo crediticio.

Sobre las empresas de crédito
Para obtener los datos que no se pueden encontrar gratuitamente en la web de AJPES se puede contratar la información a empresas como GVIN  o IBON.

Sobre el Registro de la Propiedad
Para conocer si una empresa o una persona física tiene propiedades se puede consultar GURS (The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia) y Land Registry at Slovenian Court.

Saber si alguien paga o no en Eslovenia
Los datos sobre si una persona paga o no, un crédito bancario por ejemplo, no son públicos, aunque los bancos en Eslovenia tienen un protocolo especial que les permite intercambiar información sobre deudores.
En AJPES hay un registro sobre empresas que tienen cuentas bloquedas por impago en bancos (esta es una información pública).

¿Se puede presentar el informe de detective como prueba en un Tribunal? 
Se puede presentar pero depende del Juzgado (depende del tema y del contenido del informe) si se acepta como prueba o no.

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Si necesitas contactar con la Asociación, estos son sus datos:

Detective Chamber of the Republic of Slovenia
Stegne 21, p.p. 581
1002 SI-LJUBLJANA
Office Building ISKRA SISTEMI
Teléfono: 01 5113960, fax: 01 5113961
E-mail: detektivska-zbornica@siol.net

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Detectives por el Mundo: Dinamarca

He contado con la ayuda de un amigo internacional de la APDPE, que asistió en el año 2.005 al Congreso celebrado en Madrid, en el año 2.006 al de Canarias y en el año 2.007 al de Zaragoza. Se trata de Uffe Bodeholt, un detective danés director del despacho “UIP Consult Aps Private Investigators” en Copenhague con el que lleva más de 12 años ejerciendo la actividad.

Para ser detective en Dinamarca…

“Nos encontramos con el mismo problema que en otros países del mundo, al no existir una formación especifica, cualquiera puede establecerse como detective y algunos lo hacen sin formación, sin habilidades y sin códigos éticos”. En el caso de Uffe su formación se inicio como auditor, mas adelante como agente de seguros en la Danish Insurance Company, su empleado tiene formación como master media en medios de comunicación y estudios en Aarhus University y en Brunel University de Londres. “En Dinamarca somos el único despacho de detectives con dos empleados a tiempo completo” y los dos dedicados a esta profesión. “Yo desde hace 12 años y mi empleado desde hace 4. Nuestros clientes son en su mayoría del mundo empresarial danés, abogados, compañías de seguros y personas privadas. El 25% de nuestra facturación proviene de trabajos encargados fuera de Dinamarca solicitados por colegas detectives de todo el mundo o bien directamente por una empresa en el extranjero”

Para crear una empresa de investigación privada es necesario justificar dos años como independiente, tener un Cif registrado, no tener antecedentes policiales y tener una formación relevante. Posteriormente tiene que ser aceptado por la Junta directiva de la Asociación danesa de detectives (FDDE).

Identificación de las personas en Dinamarca

Cada persona tiene un número único de identificación personal. Los varones tienen números impares y las mujeres tienen los números pares. El documento de identificación personal sirve además como una tarjeta médica y licencia de conducir.

¿Cuantos detectives hay en Dinamarca?

Únicamente existen 5 despachos detectives que funcionan a tiempo completo. 

“En nuestro despacho, damos actividad a 24 autónomos independientes que operan alrededor del país”. La tradición del uso de investigadores privados es muy reciente. En los últimos 4 o 5 años se ha incrementado la demanda y el número de casos. “Nuestro reto es hacer que la gente tome conciencia de nuestra existencia, pero sin poner en peligro la naturaleza de la discreción en nuestro negocio”. Recientemente se ha celebrado una presentación en un seminario organizado por  la Asociación Danesa del Seguro, donde se han visto distintas líneas de interés en la actividad de los detectives, “tenemos un futuro interesante por delante de nosotros”.

Asociaciones de detectives

Únicamente existen dos asociaciones. Una de ellas, la más importante es la Foreningen Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere (FDDE). Es una asociación con pocos asociados ya que únicamente hay cinco despachos de investigadores privados en Dinamarca pero la labor que realiza es muy importante en temas como el intrusismo. La otra únicamente tiene a un asociado. 

¿La información de las empresas danesas como (dirección principal, trayectoria anterior, pagos, cuentas anuales) son públicas?

"Sí, efectivamente. Solamente hay pagar una pequeña cuota para obtenerla, no es difícil. Esto cubre todas las empresas registradas" (lo más parecido a las mercantiles de nuestro país).

¿Existe información comercial mercantil de una empresa?

Sí, sobre esas mismas empresas registradas también se puede obtener información comercial mercantil, se puede obtener un informe de crédito de todas las empresas danesas de este tipo. En los casos de las empresas “privadas” (como nuestras comunidades de bienes o cooperativas) su informe de crédito no es público.

¿Se puede saber si una persona física o una empresa tiene propiedades?

“Es una información pública. Dándote de alta y pagando por el acceso a una base de datos especial. Si tenemos la dirección de una casa podemos averiguar quién es el propietario/s, cuando la compraron o si tiene cargas como hipoteca, etc…”

¿Se puede saber si alguien responde a sus compromisos de pago (un banco, un crédito)?

“No, no es una información pública disponible. A veces se puede llegar a ella a través de la investigación”.

¿Puede saberse si una empresa paga a sus proveedores?

“Es la misma situación que la anterior, no es una información pública pero en ocasiones puede ser accesible por otros medios”.

¿Hay alguna licencia oficial del gobierno?

“No, lamentablemente, sólo es necesario tener un número de IVA y estar registrado”.

¿Pueden sus clientes usar el informe de un detective como prueba en un juzgado?

Si el informe contiene los documentos necesarios para aportarlo como prueba, puede ser usado en el tribunal.

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Si necesitas contactar con Uffe Bodeholt por una investigación en Dinamarca, estos son sus datos.

Uffe Bodeholt

UIP Consult ApS Private Investigators

Sandbjergvej 11    DK-2970 Hørsholm   Denmark

ub@uip-consult.dk

Tlf.: 70 27 17 10 / Fax: 70 27 17 25

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Detectives por el Mundo: Camerún

Camerún es posiblemente el país de África central que cuenta con mayor número de investigadores privados. Su trabajo es cada vez más valorado entre sus clientes pero todavía es poco conocido entre el resto de ciudadanos.

En esta ocasión he contado con un nuevo amigo, un detective camerunés que se llama Theo (Théophile) Mevoula y es responsable de un despacho de detectives en Yaounde, (Camerún), CIR Investigations.

Para ser detective en Camerún

Para obtener el diploma necesario, se necesita demostrar un mínimo de habilidades de investigación, este diploma puede ser obtenido por una escuela de investigadores privados a distancia (Ecole Internationale des Détectives Experts de Belgique), (Institut de formation à distance basé à Roubaix, France) u online (conocidas como “PI online school” una de ellas es www.pvteye.com) o bien por una agencia de investigación con la que se hayan realizado prácticas. Posteriormente se pagan unos impuestos específicos en el RC (Registre de Commerce) para obtener el “Certificado de Registro”. 

Sobre el número de identificación

Los ciudadanos de Camerún usan un número de identificación independiente del número de seguridad social como en Estados Unidos.

Detectives en Camerún

En la actualidad el número de detectives que hay en Camerún es aproximadamente entre 50 y 100 detectives, un número un poco inexacto ya que es difícil contabilizar algunos colegas. La gran mayoría realiza su actividad en las ciudades de Yaundé y Douala .El decano de los despachos de detectives es la empresa Cabinet Bela trabajando en la ciudad de Yaundé desde finales de 1.960.

Asociación de detectives

Existen dos asociaciones, la primera de ellas es Synadac (Syndicat National des Detectives et Agent de Recherche du Cameroun) y SNDPC (Syndicat National des Detectives et Agent de Recherche du Cameroun). 

Licencia oficial

Actualmente no existe una licencia oficial para los investigadores privados, pero las distintas asociaciones trabajan conjuntamente con el gobierno desde el año 2.006 para la regulación de la actividad. La profesión de detectives privados no tiene una legislación concreta.

Clientes y servicios más habituales

Entre los clientes habituales de detectives se encuentran bancos, compañías de seguros, abogados, empresas privadas o particulares. Los servicios más demandados son investigaciones matrimoniales, investigaciones comerciales, fraude a seguros, falsificación de marcas y de propiedad intelectual.

Información económica sobre empresas y personas

No existe un registro mercantil centralizado que permita grabar información y ofrecer información comercial mercantil sobre las empresas de Camerún, ni existen firmas que ofrezcan esta información comercial, por lo que los detectives tienen que obtener los datos de otros organismos regionales o locales. También es posible conocer si la empresa paga a sus proveedores o si tiene propiedades, algo que también se puede conocer de una persona, junto con si tiene deudas o no.

El informe de detective como prueba

Sus clientes pueden usar los informes de detectives en un juicio, siempre que el detective este acreditado para esto. Además para aquellos que estén acreditados, hay un control de sus investigaciones desde el juzgado.

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Si necesitas contactar con Théophile Mevoula estos son sus datos:

CIR INVESTIGATION

PO Box: 4682 Yaounde-Cameroon 

Tel: +237- 77 76 69 81

Fax: +237- 22 01 10 09

Email: ciir2002@yahoo.fr

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Detectives por el Mundo: Finlandia

Finlandia y Suecia fueron de los primeros países en el mundo en contar con leyes para regular el derecho de acceso a la información pública. Después vinieron Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Ecuador... 

El ciudadano finlandés no puede oponerse a la publicación de sus datos personales. La razón que dan los países nórdicos para publicar esta información es que la transparencia evita que surja la economía sumergida, aunque en la web puedes encontrar artículos interesantes que rebaten esta teoría, especialmente interesante este.

Para realizar este artículo he contado con un nuevo amigo Pentti Lintunen, un detective finlandés, responsable del despacho Ace Control en la ciudad de Espoo y presidente de la Asociación de Detectives de Finlandia.

¿Qué se necesita para ser detective en Finlandia?

Las personas que quieren ser detective en Finlandia tienen que cumplir los siguientes requisitos para obtener la Licencia de Seguridad Privada:

• Tener entre 18 y 68 años.

• Ser honesto

• Ser una persona fidedigna

• Tener características especiales para ser investigador privado

La licencia para realizar actividades de Seguridad se solicita a la policía del gobierno finlandés. La solicitud se procesa en la comisaria de la policía local, donde se realiza un control y antecedentes de cada solicitante. El último paso es la autorización definitiva de la Unidad especial de la policía del Gobierno de Finlandia situada en la ciudad de Mikkeli.

Número de detectives

Aproximadamente hay 35 detectives, algunos de ellos trabajan en plantilla en empresas.


Asociaciones

Existe una sola asociación, la Suomen Yksityisetsivä - ja lakitoimistoliitto ry (SYL) (The Private Detective and Legal Office Union). Los detectives que tienen como clientes a las compañías aseguradoras tienen su propia organización, la Finnish Suomen Vakuutusetsivät ry (Insurance Detective Union).

El número de identificación finlandés

Todas las personas tiene un número de identificación que se llama SSN, este consiste en los dígitos relacionados con la fecha de nacimiento y una sección final (por ejemplo para alguien nacido el 9 de junio del 72 su SSN empezaría con los dígitos 09061972 seguidos de otra serie).


Información pública de empresas y personas

Conocer los datos de empresas registradas es posible (el nombre, numero de identificación, cuentas anuales, accionistas, etc...) a través de la empresa Asiakastieto, que también ofrece información financiera de crédito de personas físicas y empresas. A través de ella se puede conocer desde una bancarrota hasta distintas categorías de riesgos.

Además, en Finlandia es posible conocer si una persona física o una empresa tienen propiedades (una casa o un vehículo por ejemplo) a través de algo parecido a un registro de la Propiedad.

Registros públicos de insolvencias

Disponen de tres registros públicos en materia de insolvencia: 

· el Registro de Concursos y Reorganizaciones

· el Registro de Reestructuraciones de Deudas de Particulares

· el Registro de Suspensiones de Actividades Empresariales

Estos registros facilitan extractos de sus inscripciones a quienes abonen la correspondiente tasa. Los datos recogidos en ellos permiten a cualquier persona cuidar de sus intereses al reclamar deudas o suscribir contratos. 

Sobre el uso del informe como una prueba en un tribunal

Al igual que en España, el informe emitido por un detective finlandés puede usarse como prueba ante los tribunales, incluso el detective puede ratificar su propio informe.

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Si necesitas contactar con Pentti Lintunen, estos son sus datos:

Pentti Lintunen 


Kirkkojärventie 1-3, 02770, Espoo


Phone: +358 207414600, 

Gsm: 0505996244, 

Fax: 0207414601


pentti.lintunen@ace-control.fi


http://www.ace-control.fi 

En la Asociación.

SUOMEN YKSITYISETSIVÄ - JA LAKITOIMISTOLIITTO RY 


Box 29 FIN-00351 Helsinki FINLAND

liitto@yksityisetsiva.fi


international@yksityisetsiva.fi

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Detectives por el Mundo Turquía

A Ismail Yetimoglu le conocí el verano pasado en el Summer School celebrado en Pedregal (Rumania). Amablemente se ha prestado a facilitarnos la presente información acerca de la realidad del detective privado en Turquía.

¿Quién es Ismail?

Después de servir como oficial para el sector público durante 23 años juró como Detective Privado en 2003. Ha dado numerosos seminarios sobre “Áreas Privadas de Investigación” en las universidades de Kocaeli, Karabuk y Uludag, en la Academia de Policía y en varios eventos nacionales e internacionales. Es fundador y presidente de la Asociación de Detectives Privados de Turquía, miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Detectives Privados IKD, y fundador y miembro de la junta de Auditoría de la Federación de Seguridad Privada de su país.

En la actualidad Ismail imparte conferencias sobre “Técnicas y métodos de Investigación de los Detectives Privados” en Kocaeli, en la Escuela Universitaria “Ömer İsmet Uzunyol Cocational” del Departamento de Educación Superior de Seguridad Privada y Protección.

Es autor del libro “Dünyada he Türkiye’de Özel Dedektiflik” que se puede descargar aquí y que traducido significa “El trabajo de Detective Privado en el Mundo y en Turquía”.

Detectives en Turquía

Las empresas privadas de detectives se iniciaron en los años 80, en consonancia con las necesidades de vigilancia privada e investigación de Turquía. Fueron creadas en su mayoría bajo la actividad y denominación de “Investigación Privada y Consultoría”. Los políticos no hicieron oídos sordos a los acontecimientos y la realidad que demandaban, y así se formuló la “Ley de Detectives Privados e Investigación”, aprobada en 1994 en la Gran Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente, cuando llegó el momento de aplicar la ley, la vetó. Por tanto no hay una Ley de Investigación Privada específica en Turquía, aunque, ya que tampoco hay ley alguna que prohíba la práctica, el sector ofrece servicios de conformidad con el Código de Comercio, como en los casos del Reino Unido y Alemania.

La primera empresa que comenzó a operar en Turquía en el sector privado de la investigación fue Maviay Özel Dedektiflik Ltd. Sti, establecida en 2003. En paralelo a estas empresas de investigación aparecieron muchos operadores a título individual. 

La asociación nacional fue creada en 2007 con la aprobación del Ministerio del Interior y, como hemos dicho antes, está presidida por el propio Ismail. Se dedica fundamentalmente a la presentación y difusión de la profesión, a definir las normas. La mayoría de sus integrantes son funcionarios del gobierno anterior que trabajaron en el servicio de inteligencia, policía militar o civil.

Investigar en Turquía

Durante la última década, los organismos del Estado en Turquía han transformado todos los registros según el entorno digital y los han protegido con medidas de seguridad importantes.

Cada ciudadano turco tiene un número único de identificación y otro de seguridad social. Todas las transacciones se llevan a cabo sobre la base de estos números. Además, cada empresa tiene un número de identificación fiscal único. No hay un registro comercial para sus actividades.

Es posible determinar toda la información negativa y positiva, incluyendo el árbol genealógico familiar, domicilio, información de bienes inmuebles, información de registro del vehículo, antecedentes penales, historial financiero y comercial según exige la Ley de Obtención de Información.

Información como el informe de préstamos, transacciones financieras, balanza de pagos, pago de impuestos y balance de las empresas no se publicitan. Sin embargo, es posible determinar todos los asuntos financieros negativos y positivos de las empresas a través de la investigación privada.

Una diferencia importante respecto a nuestro país es que no hay ninguna ley específica sobre la investigación privada y el trabajo del detective en Turquía, por lo que no tienen ningún poder especial para efectuar la investigación y acceder a la información, algo que por supuesto dificulta el trabajo y aumenta los costes de una investigación. 

En Turquía, los detectives privados llevan a cabo sus servicios profesionales con la autorización del cliente y dentro de los límites de las leyes aplicables, y con un principio sobre el respeto a la vida privada, derechos y libertades de las personas, de conformidad con la Constitución y las leyes de la República de Turquía. También es importante destacar que el informe emitido por el investigador privado como resultado de su investigación puede ser utilizado como prueba en los tribunales.

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Si necesitas contactar con Ismail estos son sus datos

Ismail Yetimoglu

Private Detective / Professional Investigator

Tel: +90 216 450 00 19 GSM: +90 533 438 10 34

info@imbajans.com / maviay@dedektif.com.tr

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Detectives por el Mundo: Colombia

Nos informa José Alberto Pérez, investigador colombiano fundador de la Agencia Superior de Investigación (Detectives Colombia) creada en 1.999 en Bogotá, que estudió y trabajó, como auxiliar de la rama judicial,  para inspecciones de la policía, Juzgados Civiles, Penales, Laborales y Fiscalía. 

Para ser detective en Colombia

Para ser detective (“investigador en seguridad privada”) en Colombia, es necesario haber hecho el correspondiente curso, bien en escuela estatal o privada.

El control de los investigadores en Colombia

Son controlados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se trata de un organismo nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa con autonomía administrativa y financiera. Su función es ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada, además tiene el buzón directo denuncie@supervigilancia.gov.co, especialmente pensado para denunciar el intrusismo. Esta institución recomienda qué hacer antes de contratar un servicio de seguridad,  consultando y verificando  que la empresa con la que se ha contactado está autorizada por este organismo.

Sobre la Licencia

Los detectives disponen de una licencia gubernamental, que puede ser de la asociación legalmente reconocida, por ser miembro activo, o bien,  a titulo unipersonal, de la Súper Intendencia de Seguridad y Vigilancia.

Sobre el número de detectives que hay en Colombia

Es muy difícil poder determinar cuántos detectives privados hay en Colombia. “Muchos” en palabras de José Alberto. Es una profesión relativamente nueva (10 a 12 años). Los detectives privados pioneros de la profesión, con más de 15 años de experiencia son ex alumnos de la Asociación de ex detectives de DAS. Fueron los primeros cursos de investigación realizados en Colombia, en los años 95 y 96. La asociación de ex detectives del DAS Acexdas Colombia se fundó en marzo de 1.990.

Sobre las Asociaciones de detectives en Colombia

Existen varias pequeñas, puede que hasta ocho distintas;  pero la más antigua, con gran cantidad de asociados,  es Acexdas Colombia. 

Sobre la identificación de los ciudadanos de Colombia

Todo ciudadano colombiano tiene su número de identificación y se llama cédula de  ciudadanía. Es el mismo número para todos los documentos (pasaporte colombiano, licencia de conducir, libreta militar, seguridad social). Igualmente al extranjero residente en Colombia se le expide una cédula de extranjería.

Sobre la información de empresas y particulares

Tanto la información comercial (credit report) sobre empresas o informes para conocer si una persona tiene dificultades en sus pagos (a proveedores, al banco, etc...) son servicios que prestan las agencias de detectives, cuyo informe se puede puede aportar como prueba en juicio, pudiendo ser solicitado por el juez el investigador para dar testimonio sobre él.

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José Alberto Pérez Forero

móvil. +57 311 5210404 / +57 315 3285371.

skype: detectivescolombia1

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Quién soy

Soy:

• Socio director de Detectys.
• Detective Privado (licencia TIP 2.249)
• Diplomado en Dirección y Administración de Empresas (Escuela Superior de Negocios)
• Bachelor in Business Administration (Ithaca College. NY)
• Curso en Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica en la Universidad Pompeu Fabra
• Colaborador docente en materia de Investigación Económica en las universidades de Vigo, Málaga, Sevilla, Valencia, Salamanca y Rey Juan Carlos de Madrid.
• Delegado en Madrid del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, colaborador habitual en su revista DCNews.
• Asociado de la APDPE (Asociación Profesional Detectives Privados de España), colaborador habitual en la revista FLASH de la asociación.
• Miembro de la WAD (World Association of Detectives).
• Colaborador en el Libro “La experiencia de no tener experiencia” de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. 
• Colaborador en el libro colectivo “Estudios sobre Ciencias de la Seguridad” de la Universitat de Valencia.
• Colaborador en el libro colectivo “Fundamentos de Investigación Privada” publicado por Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca.

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Aquí podéis ver algunas participaciones en congresos y otros eventos:

• Organizador y ponente de la jornada “Policías y Detectives Privados Especiales” en la Universitat de Valencia. Mayo 2012
• Organizador y ponente del Congreso Ecofin con la conferencia “¿Son todos los deudores iguales?” 2012
• Ponente en “Martes con... Oscar Rosa (Business Inteligence)” En Caixaforum (Madrid). Noviembre 2011
• Ponente en Pedreal (Rumania) en el congreso “Summer School” con la ponencia “Investigación económica, una nueva vía” 2011
• Organizador y ponente del Congreso Ecofin con la conferencia “El Detective Privado como fuente de información” 2011
• Organizador y ponente de la jornada “Detectives Privados en el siglo XXI” en la Universitat de Valencia. 2011
• Moderador en la mesa “Externalización del Recobro. Vías de optimización” en la Jornada "Recuperación de Créditos en Entidades Financieras. Nuevas herramientas". 2011
• Investigación económica: búsqueda de personas, bienes, sociedades,… en época de crisis económica.” ( II Jornada sobre investigación privada , Valencia). 2010
• La investigación económica. (Congreso APDPE en Sevilla). 2010
• La investigación económica. Jornadas formativas con la Guardia Civil. 2009
• La investigación económica en la Costa del Sol (Universidad de Málaga: El perfil profesional del detective privado). 2009
• El Detective Privado y las fuentes abiertas en Europa (Lima, Perú) Foro Concytec sobre gestión de conocimiento. 2007
• La investigación comercial (Col·legi de Detectius Privats de Catalunya) Curso 2007/08

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