Detectives por el Mundo: Camerún

Camerún es posiblemente el país de África central que cuenta con mayor número de investigadores privados. Su trabajo es cada vez más valorado entre sus clientes pero todavía es poco conocido entre el resto de ciudadanos.

En esta ocasión he contado con un nuevo amigo, un detective camerunés que se llama Theo (Théophile) Mevoula y es responsable de un despacho de detectives en Yaounde, (Camerún), CIR Investigations.

Para ser detective en Camerún

Para obtener el diploma necesario, se necesita demostrar un mínimo de habilidades de investigación, este diploma puede ser obtenido por una escuela de investigadores privados a distancia (Ecole Internationale des Détectives Experts de Belgique), (Institut de formation à distance basé à Roubaix, France) u online (conocidas como “PI online school” una de ellas es www.pvteye.com) o bien por una agencia de investigación con la que se hayan realizado prácticas. Posteriormente se pagan unos impuestos específicos en el RC (Registre de Commerce) para obtener el “Certificado de Registro”. 

Sobre el número de identificación

Los ciudadanos de Camerún usan un número de identificación independiente del número de seguridad social como en Estados Unidos.

Detectives en Camerún

En la actualidad el número de detectives que hay en Camerún es aproximadamente entre 50 y 100 detectives, un número un poco inexacto ya que es difícil contabilizar algunos colegas. La gran mayoría realiza su actividad en las ciudades de Yaundé y Douala .El decano de los despachos de detectives es la empresa Cabinet Bela trabajando en la ciudad de Yaundé desde finales de 1.960.

Asociación de detectives

Existen dos asociaciones, la primera de ellas es Synadac (Syndicat National des Detectives et Agent de Recherche du Cameroun) y SNDPC (Syndicat National des Detectives et Agent de Recherche du Cameroun). 

Licencia oficial

Actualmente no existe una licencia oficial para los investigadores privados, pero las distintas asociaciones trabajan conjuntamente con el gobierno desde el año 2.006 para la regulación de la actividad. La profesión de detectives privados no tiene una legislación concreta.

Clientes y servicios más habituales

Entre los clientes habituales de detectives se encuentran bancos, compañías de seguros, abogados, empresas privadas o particulares. Los servicios más demandados son investigaciones matrimoniales, investigaciones comerciales, fraude a seguros, falsificación de marcas y de propiedad intelectual.

Información económica sobre empresas y personas

No existe un registro mercantil centralizado que permita grabar información y ofrecer información comercial mercantil sobre las empresas de Camerún, ni existen firmas que ofrezcan esta información comercial, por lo que los detectives tienen que obtener los datos de otros organismos regionales o locales. También es posible conocer si la empresa paga a sus proveedores o si tiene propiedades, algo que también se puede conocer de una persona, junto con si tiene deudas o no.

El informe de detective como prueba

Sus clientes pueden usar los informes de detectives en un juicio, siempre que el detective este acreditado para esto. Además para aquellos que estén acreditados, hay un control de sus investigaciones desde el juzgado.

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Si necesitas contactar con Théophile Mevoula estos son sus datos:

CIR INVESTIGATION

PO Box: 4682 Yaounde-Cameroon 

Tel: +237- 77 76 69 81

Fax: +237- 22 01 10 09

Email: ciir2002@yahoo.fr

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Detectives por el Mundo: Finlandia

Finlandia y Suecia fueron de los primeros países en el mundo en contar con leyes para regular el derecho de acceso a la información pública. Después vinieron Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Ecuador... 

El ciudadano finlandés no puede oponerse a la publicación de sus datos personales. La razón que dan los países nórdicos para publicar esta información es que la transparencia evita que surja la economía sumergida, aunque en la web puedes encontrar artículos interesantes que rebaten esta teoría, especialmente interesante este.

Para realizar este artículo he contado con un nuevo amigo Pentti Lintunen, un detective finlandés, responsable del despacho Ace Control en la ciudad de Espoo y presidente de la Asociación de Detectives de Finlandia.

¿Qué se necesita para ser detective en Finlandia?

Las personas que quieren ser detective en Finlandia tienen que cumplir los siguientes requisitos para obtener la Licencia de Seguridad Privada:

• Tener entre 18 y 68 años.

• Ser honesto

• Ser una persona fidedigna

• Tener características especiales para ser investigador privado

La licencia para realizar actividades de Seguridad se solicita a la policía del gobierno finlandés. La solicitud se procesa en la comisaria de la policía local, donde se realiza un control y antecedentes de cada solicitante. El último paso es la autorización definitiva de la Unidad especial de la policía del Gobierno de Finlandia situada en la ciudad de Mikkeli.

Número de detectives

Aproximadamente hay 35 detectives, algunos de ellos trabajan en plantilla en empresas.


Asociaciones

Existe una sola asociación, la Suomen Yksityisetsivä - ja lakitoimistoliitto ry (SYL) (The Private Detective and Legal Office Union). Los detectives que tienen como clientes a las compañías aseguradoras tienen su propia organización, la Finnish Suomen Vakuutusetsivät ry (Insurance Detective Union).

El número de identificación finlandés

Todas las personas tiene un número de identificación que se llama SSN, este consiste en los dígitos relacionados con la fecha de nacimiento y una sección final (por ejemplo para alguien nacido el 9 de junio del 72 su SSN empezaría con los dígitos 09061972 seguidos de otra serie).


Información pública de empresas y personas

Conocer los datos de empresas registradas es posible (el nombre, numero de identificación, cuentas anuales, accionistas, etc...) a través de la empresa Asiakastieto, que también ofrece información financiera de crédito de personas físicas y empresas. A través de ella se puede conocer desde una bancarrota hasta distintas categorías de riesgos.

Además, en Finlandia es posible conocer si una persona física o una empresa tienen propiedades (una casa o un vehículo por ejemplo) a través de algo parecido a un registro de la Propiedad.

Registros públicos de insolvencias

Disponen de tres registros públicos en materia de insolvencia: 

· el Registro de Concursos y Reorganizaciones

· el Registro de Reestructuraciones de Deudas de Particulares

· el Registro de Suspensiones de Actividades Empresariales

Estos registros facilitan extractos de sus inscripciones a quienes abonen la correspondiente tasa. Los datos recogidos en ellos permiten a cualquier persona cuidar de sus intereses al reclamar deudas o suscribir contratos. 

Sobre el uso del informe como una prueba en un tribunal

Al igual que en España, el informe emitido por un detective finlandés puede usarse como prueba ante los tribunales, incluso el detective puede ratificar su propio informe.

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Si necesitas contactar con Pentti Lintunen, estos son sus datos:

Pentti Lintunen 


Kirkkojärventie 1-3, 02770, Espoo


Phone: +358 207414600, 

Gsm: 0505996244, 

Fax: 0207414601


pentti.lintunen@ace-control.fi


http://www.ace-control.fi 

En la Asociación.

SUOMEN YKSITYISETSIVÄ - JA LAKITOIMISTOLIITTO RY 


Box 29 FIN-00351 Helsinki FINLAND

liitto@yksityisetsiva.fi


international@yksityisetsiva.fi

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Detectives por el Mundo Turquía

A Ismail Yetimoglu le conocí el verano pasado en el Summer School celebrado en Pedregal (Rumania). Amablemente se ha prestado a facilitarnos la presente información acerca de la realidad del detective privado en Turquía.

¿Quién es Ismail?

Después de servir como oficial para el sector público durante 23 años juró como Detective Privado en 2003. Ha dado numerosos seminarios sobre “Áreas Privadas de Investigación” en las universidades de Kocaeli, Karabuk y Uludag, en la Academia de Policía y en varios eventos nacionales e internacionales. Es fundador y presidente de la Asociación de Detectives Privados de Turquía, miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Detectives Privados IKD, y fundador y miembro de la junta de Auditoría de la Federación de Seguridad Privada de su país.

En la actualidad Ismail imparte conferencias sobre “Técnicas y métodos de Investigación de los Detectives Privados” en Kocaeli, en la Escuela Universitaria “Ömer İsmet Uzunyol Cocational” del Departamento de Educación Superior de Seguridad Privada y Protección.

Es autor del libro “Dünyada he Türkiye’de Özel Dedektiflik” que se puede descargar aquí y que traducido significa “El trabajo de Detective Privado en el Mundo y en Turquía”.

Detectives en Turquía

Las empresas privadas de detectives se iniciaron en los años 80, en consonancia con las necesidades de vigilancia privada e investigación de Turquía. Fueron creadas en su mayoría bajo la actividad y denominación de “Investigación Privada y Consultoría”. Los políticos no hicieron oídos sordos a los acontecimientos y la realidad que demandaban, y así se formuló la “Ley de Detectives Privados e Investigación”, aprobada en 1994 en la Gran Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente, cuando llegó el momento de aplicar la ley, la vetó. Por tanto no hay una Ley de Investigación Privada específica en Turquía, aunque, ya que tampoco hay ley alguna que prohíba la práctica, el sector ofrece servicios de conformidad con el Código de Comercio, como en los casos del Reino Unido y Alemania.

La primera empresa que comenzó a operar en Turquía en el sector privado de la investigación fue Maviay Özel Dedektiflik Ltd. Sti, establecida en 2003. En paralelo a estas empresas de investigación aparecieron muchos operadores a título individual. 

La asociación nacional fue creada en 2007 con la aprobación del Ministerio del Interior y, como hemos dicho antes, está presidida por el propio Ismail. Se dedica fundamentalmente a la presentación y difusión de la profesión, a definir las normas. La mayoría de sus integrantes son funcionarios del gobierno anterior que trabajaron en el servicio de inteligencia, policía militar o civil.

Investigar en Turquía

Durante la última década, los organismos del Estado en Turquía han transformado todos los registros según el entorno digital y los han protegido con medidas de seguridad importantes.

Cada ciudadano turco tiene un número único de identificación y otro de seguridad social. Todas las transacciones se llevan a cabo sobre la base de estos números. Además, cada empresa tiene un número de identificación fiscal único. No hay un registro comercial para sus actividades.

Es posible determinar toda la información negativa y positiva, incluyendo el árbol genealógico familiar, domicilio, información de bienes inmuebles, información de registro del vehículo, antecedentes penales, historial financiero y comercial según exige la Ley de Obtención de Información.

Información como el informe de préstamos, transacciones financieras, balanza de pagos, pago de impuestos y balance de las empresas no se publicitan. Sin embargo, es posible determinar todos los asuntos financieros negativos y positivos de las empresas a través de la investigación privada.

Una diferencia importante respecto a nuestro país es que no hay ninguna ley específica sobre la investigación privada y el trabajo del detective en Turquía, por lo que no tienen ningún poder especial para efectuar la investigación y acceder a la información, algo que por supuesto dificulta el trabajo y aumenta los costes de una investigación. 

En Turquía, los detectives privados llevan a cabo sus servicios profesionales con la autorización del cliente y dentro de los límites de las leyes aplicables, y con un principio sobre el respeto a la vida privada, derechos y libertades de las personas, de conformidad con la Constitución y las leyes de la República de Turquía. También es importante destacar que el informe emitido por el investigador privado como resultado de su investigación puede ser utilizado como prueba en los tribunales.

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Si necesitas contactar con Ismail estos son sus datos

Ismail Yetimoglu

Private Detective / Professional Investigator

Tel: +90 216 450 00 19 GSM: +90 533 438 10 34

info@imbajans.com / maviay@dedektif.com.tr

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Detectives por el Mundo: Colombia

Nos informa José Alberto Pérez, investigador colombiano fundador de la Agencia Superior de Investigación (Detectives Colombia) creada en 1.999 en Bogotá, que estudió y trabajó, como auxiliar de la rama judicial,  para inspecciones de la policía, Juzgados Civiles, Penales, Laborales y Fiscalía. 

Para ser detective en Colombia

Para ser detective (“investigador en seguridad privada”) en Colombia, es necesario haber hecho el correspondiente curso, bien en escuela estatal o privada.

El control de los investigadores en Colombia

Son controlados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se trata de un organismo nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa con autonomía administrativa y financiera. Su función es ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada, además tiene el buzón directo denuncie@supervigilancia.gov.co, especialmente pensado para denunciar el intrusismo. Esta institución recomienda qué hacer antes de contratar un servicio de seguridad,  consultando y verificando  que la empresa con la que se ha contactado está autorizada por este organismo.

Sobre la Licencia

Los detectives disponen de una licencia gubernamental, que puede ser de la asociación legalmente reconocida, por ser miembro activo, o bien,  a titulo unipersonal, de la Súper Intendencia de Seguridad y Vigilancia.

Sobre el número de detectives que hay en Colombia

Es muy difícil poder determinar cuántos detectives privados hay en Colombia. “Muchos” en palabras de José Alberto. Es una profesión relativamente nueva (10 a 12 años). Los detectives privados pioneros de la profesión, con más de 15 años de experiencia son ex alumnos de la Asociación de ex detectives de DAS. Fueron los primeros cursos de investigación realizados en Colombia, en los años 95 y 96. La asociación de ex detectives del DAS Acexdas Colombia se fundó en marzo de 1.990.

Sobre las Asociaciones de detectives en Colombia

Existen varias pequeñas, puede que hasta ocho distintas;  pero la más antigua, con gran cantidad de asociados,  es Acexdas Colombia. 

Sobre la identificación de los ciudadanos de Colombia

Todo ciudadano colombiano tiene su número de identificación y se llama cédula de  ciudadanía. Es el mismo número para todos los documentos (pasaporte colombiano, licencia de conducir, libreta militar, seguridad social). Igualmente al extranjero residente en Colombia se le expide una cédula de extranjería.

Sobre la información de empresas y particulares

Tanto la información comercial (credit report) sobre empresas o informes para conocer si una persona tiene dificultades en sus pagos (a proveedores, al banco, etc...) son servicios que prestan las agencias de detectives, cuyo informe se puede puede aportar como prueba en juicio, pudiendo ser solicitado por el juez el investigador para dar testimonio sobre él.

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José Alberto Pérez Forero

móvil. +57 311 5210404 / +57 315 3285371.

skype: detectivescolombia1

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Quién soy

Soy:

• Socio director de Detectys.
• Detective Privado (licencia TIP 2.249)
• Diplomado en Dirección y Administración de Empresas (Escuela Superior de Negocios)
• Bachelor in Business Administration (Ithaca College. NY)
• Curso en Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica en la Universidad Pompeu Fabra
• Colaborador docente en materia de Investigación Económica en las universidades de Vigo, Málaga, Sevilla, Valencia, Salamanca y Rey Juan Carlos de Madrid.
• Delegado en Madrid del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, colaborador habitual en su revista DCNews.
• Asociado de la APDPE (Asociación Profesional Detectives Privados de España), colaborador habitual en la revista FLASH de la asociación.
• Miembro de la WAD (World Association of Detectives).
• Colaborador en el Libro “La experiencia de no tener experiencia” de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. 
• Colaborador en el libro colectivo “Estudios sobre Ciencias de la Seguridad” de la Universitat de Valencia.
• Colaborador en el libro colectivo “Fundamentos de Investigación Privada” publicado por Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca.

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Aquí podéis ver algunas participaciones en congresos y otros eventos:

• Organizador y ponente de la jornada “Policías y Detectives Privados Especiales” en la Universitat de Valencia. Mayo 2012
• Organizador y ponente del Congreso Ecofin con la conferencia “¿Son todos los deudores iguales?” 2012
• Ponente en “Martes con... Oscar Rosa (Business Inteligence)” En Caixaforum (Madrid). Noviembre 2011
• Ponente en Pedreal (Rumania) en el congreso “Summer School” con la ponencia “Investigación económica, una nueva vía” 2011
• Organizador y ponente del Congreso Ecofin con la conferencia “El Detective Privado como fuente de información” 2011
• Organizador y ponente de la jornada “Detectives Privados en el siglo XXI” en la Universitat de Valencia. 2011
• Moderador en la mesa “Externalización del Recobro. Vías de optimización” en la Jornada "Recuperación de Créditos en Entidades Financieras. Nuevas herramientas". 2011
• Investigación económica: búsqueda de personas, bienes, sociedades,… en época de crisis económica.” ( II Jornada sobre investigación privada , Valencia). 2010
• La investigación económica. (Congreso APDPE en Sevilla). 2010
• La investigación económica. Jornadas formativas con la Guardia Civil. 2009
• La investigación económica en la Costa del Sol (Universidad de Málaga: El perfil profesional del detective privado). 2009
• El Detective Privado y las fuentes abiertas en Europa (Lima, Perú) Foro Concytec sobre gestión de conocimiento. 2007
• La investigación comercial (Col·legi de Detectius Privats de Catalunya) Curso 2007/08

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Detectives por el Mundo: Costa Rica

Hablamos con Edwin Granados, un investigador de 44 años con más de 15 de experiencia investigando fraude en seguros.

¿Quién es Edwin?

Edwin es criminólogo y actualmente Oficial de Cumplimiento en la oficina en San José en INS (Instituto Nacional del Seguro) creada en 1924. Ha escrito artículos publicados en INSformativo relacionados con Criminología, Criminalística, Seguros, Fraude en el Seguro de Automóviles y Lavado de  dinero en el sistema asegurador.

Nos cuenta que se ha ido profesionalizando en el tema de la investigación desde hace unos años y que para ser profesional en Costa Rica se requiere estudiar la carrera de Criminología. Existen varios campos de acción: policía administrativa, judicial, instituciones públicas, aduanas y empresa privadas. En su caso se ha dedicado al sector de los seguros.

Detectives en Costa Rica

En Costa Rica no existe la figura de “detective privado”, sino “investigadores”; en el Ministerio de Seguridad, aparentemente, existe un registro de investigadores, pero esta no es una profesión que haya atraído a los costarricenses desde esa óptica; sí es cierto que ha crecido mucho el interés por la criminología desde que es objeto de estudios académicos.

En Costa Rica se puede obtener formación en temas criminológicos y criminalistas en las siguientes Universidades (en los 3 casos los enlaces van directos al plan de estudios de cada universidad):

• Colegio Universitario de Cartago (Investigación Criminal y Seguridad Organizacional)
• Universidad Estatal a Distancia (Ciencias Criminalísticas)
• Universidad Libre de Costa Rica (Criminología)

Edwin nos cuenta que “son muy pocas las personas que se dedican a la investigación como profesión y de forma privada; básicamente, existe alguno que otro investigador, sin carrera profesional, que eventualmente atiende asuntos de infidelidad o cuestiones parecidas”. Normalmente, cuando alguien necesita algún investigador lo que hace es buscarlo en páginas amarillas o a través de una referencia o recomendación, pero los ciudadanos no son los principales clientes de estos servicios.

La necesidad de profesionalizar a la policía costarricense hizo que hacia la década de los 70, se iniciara la formación de criminólogos que, como ya hemos dicho, son los que se han introducido el sector de la investigación, tanto en el ámbito público como privado.

El ejercicio de la profesión de investigador, con despacho propio, ha ido desapareciendo en Costa Rica. En el pasado se trataba sobre todo de ex-policías, ahora algunas entidades públicas y privadas tienen sus propios equipos de investigación, en plantilla, y éstos trabajan de forma estrecha con las autoridades administrativas y judiciales del Estado amparándose en esta regulación:

• Ley Servicios Seguridad Privados. Decreto Legislativo nº 8395
• Reglamento Ley Servicios Seguridad Privados, Decreto N° 33128-SP

Fuentes de información

Los ciudadanos de Costa Rica tienen un número de identificación individual. Existe un escrupuloso Registro Civil, nada menos que  desde 1850 aproximadamente, y su información es accesible y segura por web. Este elemento constituye una de las fortalezas del sistema democrático de Costa Rica, ya que evita cualquier tipo de fraude en los procesos electorales.

El Registro Público de la Propiedad también existe desde 1850, proveyendo seguridad jurídica respecto del derecho de propiedad. Algunos de sus datos son públicos, pero existe información que queda exclusivamente en el ámbito de la persona jurídica en virtud del secreto de empresa y otros elementos protegidos por el Código de Comercio. La información de accionistas no es pública pero las entidades están obligadas a entregarla para prevenir el “lavado de dinero”.

Respecto a la información comercial, existen varias empresas que ofrecen este servicio, como Verifica, Datum o Infocredito, pero la Ley de Confidencialidad de la Información o Data protege a los ciudadanos de cualquier abuso o comercio que pudiera realizar alguna de estas empresas, en detrimento de la privacidad de los ciudadanos.

Esas mismas empresas informan sobre si una persona física tiene dificultades en sus pagos a proveedores, a su banco, etcétera.

Colegios y validez ante los tribunales

En Costa Rica no existe ninguna asociación de detectives, pero si un Colegio Profesional de Criminólogos, la mayoría de los cuales trabaja en el sector público con la Policía Administrativa, Policía Judicial e Instituciones Públicas y, también, en la empresa privada.

Los investigadores no disponen de Licencia gubernamental del Ministerio del Interior o Defensa que los identifique, aunque existe un Registro ante el Ministerio de Seguridad.

El Poder Judicial cuenta con el Organismo de Investigación Judicial y prácticamente todo asunto en el que se presuman actos delictivos, es atendido por este ente judicial. No obstante, algunas investigaciones en el ámbito privado pueden constituir un insumo en material judicial dependiendo de la materia, tal como derecho de familia, por ejemplo.

Y es que el informe realizado por un investigador puede ser aportado en un juicio como prueba, aunque su validez dependerá del tipo de proceso judicial, sobre todo en relación con el proceso y la cadena de custodia. Sí podemos decir que el elemento técnico y pericial bien sustentado, efectivamente, puede ser de mucha utilidad en un proceso judicial.

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Si necesitas contactar con Edwin estos son sus datos

Edwin Granados

Tels: 506 2287-6428 Fax: 506 2257-1475

egranados@ins-cr.com

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Detectives por el Mundo: Nueva Zelanda

Desde Auckland, colabora en este artículo Daniel A. Thompson, un detective que se inicia en el año 1980 tras dejar el cuerpo de Policía. Ya con más de 30 años de experiencia, es el director del despacho de detectives Thompson & Toresen. Trabaja junto a su hijo Daniel J. Toresen. 

Daniel nos cuenta que los primeros investigadores privados en Nueva Zelanda fueron regulados en el año 1974 bajo la ley de “Private Security Personnel and Private Investigators”. Anteriormente no había ninguna regulación y de ello se aprovechaban una serie de sombríos personajes emboscados en estas tareas. Muchos de ellos tenían condenas penales y se producían numerosas quejas sobre sus actividades. Cuando entró en vigor la Ley que regulaba la profesión, sólo tres en toda Nueva Zelanda consiguieron la licencia que les autorizaba como investigadores privados, el resto fueron todos descalificados.

La actividad de Investigación Privada en Nueva Zelanda está regulada por el Ministerio de Justicia. La nueva legislación salió el año pasado, bajo la denominación: “Private Security Personnel Licensing Authority”.  El Ministerio tiene un departamento independiente (The Department of Internal Affairs) controlado por oficiales para la ejecución y cumplimiento de las funciones de los investigadores privados. Se encargan de procesar a cualquier persona que viole las normas y que incurra en intrusismo ejerciendo, por ejemplo, las funciones de investigador privado sin poseer licencia. A los investigadores privados en Nueva Zelanda no se les permite usar la palabra "Detective" en las descripciones de sus servicios y actividades.

Hay una serie de normas y protocolos dictados por la ley en Nueva Zelanda que afecta a la operativa de la investigación privada. Hace unos años, Nueva Zelanda era uno de los pocos países en el mundo que no permitía a los investigadores hacer fotografías o grabaciones en vídeo sin el consentimiento previo del investigado. Las nuevas regulaciones permiten realizar fotos y grabaciones de video sin restricciones.

Actualmente hay aproximadamente unas 400 personas en Nueva Zelanda con licencia de investigador privado. Las licencias se dividen en dos partes. La primera de ellas son los que tienen una licencia de despacho (Company Licence) y trabajan solos o emplean a personal para que les ayude en sus actividades. Otra licencia es un certificado de aprobación que se llama COA (Certificate of Approval), que permite a un investigador trabajar para un despacho. Si alguien no tiene antecedentes penales puede solicitar un COA. Sin embargo, para una licencia de despacho, se tiene que demostrar además que se tienen las habilidades necesarias para emprender el papel de un investigador privado. Como en la mayoría de los países del mundo, son ex-oficiales de policía los que llevan los despachos de investigadores privados.

Una vez concedida una licencia  por “Private Security Personnel Licensing Authority”, esta tiene una duración de 5 años con actualizaciones anuales y obligatorias sobre la dirección. En el caso de la licencia de despacho hay que pagar una tasa de 725 $ y el caso de una licencia COA de 200 $.

Los informes de los investigadores privados son usados como prueba en los tribunales como investigaciones de robo de empleados, fraude de seguros, pleitos civiles. etc.…

Nueva Zelanda tiene una Asociación de Investigadores privados “The New Zealand Institute of Professional Investigators”( NZIPI), tiene sus inicios en 1980 y actualmente tiene 85 miembros.

La información pública en Nueva Zelanda incluye la posibilidad de localizar casas y propiedades de personas físicas y  de empresas. Los investigadores privados pueden buscar registros de empresas, directivos, accionistas, así como de otras empresas asociadas con un individuo en concreto.

Las comprobaciones de créditos impagados de una empresa están disponibles en Nueva Zelanda y de estos se pueden analizar los hábitos y experiencias en pagos, impagos, etc… Pero, a no ser que se disponga de una autorización especial y escrita, el acceso a los créditos impagados de personas físicas  no se puede obtener. Nueva Zelanda no tiene un número de identificación investigable como es el caso de SSN en los EE.UU. La información de antecedentes criminales únicamente se puede conseguir con el consentimiento de la persona.

Datos de interés:

Link al formulario de CERTIFICATE OF APPROVAL (COA) para personas físicas

Link al formulario de una LICENCIA DE DESPACHO de investigadores privados

Páginas amarillas de Nueva Zelanda

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Si necesitas un contacto en Nueva Zelanda, estos son sus datos:

Daniel A Thompson CFE Dip Policing

Director

dan.thompson@theinvestigators.co.nz

Tel.   +64 9 3576644

Mob  +64 21 468546

www.theinvestigators.co.nz

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