Detectives por el Mundo: Egipto

En esta ocasión pude contar con la colaboración de Laila Saleh, directora general de la empresa TCM EGYPT en el Cairo. Su especialidad son los informes prelaborales, reclamaciones a seguros, localización de propiedades, localización de deudores... 

Se trata de uno de los miembros más queridos en la WAD. Es una coincidencia que me aportara alguna información sobre su actividad semanas antes de las revueltas populares en su país, que tuvieron como consecuencia la huida del ex presidente Mubarack. 

Se trata de un país donde la palabra detective no puede usarse, en el sentido que la conocemos especialmente en el sector privado. Tampoco existen asociaciones de detectives. En el caso de TCM se trata de una empresa de información de crédito para empresas y financieras. 

En cuanto a la identificación de los ciudadanos, únicamente existe un número de identificación que consiste en 14 dígitos. 

La información de las empresas (direcciones, capital social, cuentas anuales) no es pública, pero es posible obtenerla por medio de agencias como la de Laila. La información que se puede obtener de una empresa es a básica (nombre, dirección, teléfonos, nombre de los directivos, comportamiento de pagos, bancos con los que opera, información financiera, empresas vinculadas, capital social, delegaciones). 

También se dedican a realizar informes comerciales específicos. Se puede conocer si una empresa o una persona física tiene propiedades, también se puede conocer el comportamiento de los pagos de una persona física o si una empresa paga a sus proveedores. 

Información útil 

Páginas amarillas de Egipto

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Si necesitas contactar con Laila, estos son sus datos: 

Laila Saleh 

TCM Egypt 

37 Kasr El Nil st., 2nd floor, Flat No. 12, Cairo, Egypt. 

Tel:202 23934625/23908778/23909115 

Fax:202 23954280 

tcmegypt@gmail.com 

www.tcmegypt.com 

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Detectives por el Mundo: Austria

Hablamos con el detective austríaco Bernhard Maier: "La ley austriaca nos denomina "Berufsdetektiv" (profesionales detectives) en contraste con la expresión coloquial “detective privado”, que es la denominación más frecuente en los medios". 

Para recibir la licencia de detective se requieren dos años de experiencia (pueden adquirirse como asistente de detective o como participante  en un trabajo de investigación para las autoridades). Además hay que superar una prueba que lleva a cabo la Cámara de Comercio de Austria que abarca Derecho, Criminología y Economía. Consiste en una parte escrita, donde te asignan un caso y tienes que describir cómo resolverlo y luego la parte oral, donde  tienes que demostrar conocimientos en las disciplinas citadas. El comité examinador esta compuesto por dos detectives y un representante de la autoridad que otorga la licencia.

Después de pasar la prueba, puedes solicitar la licencia en el distrito  correspondiente. Antes de su publicación, las autoridades comprueban tu fiabilidad (registros policiales, antecedentes,  abuso de alcohol, drogas,etc. ).

A veces se solicitan licencias limitadas (por ejemplo, la que es sólo válida para la vigilancia de los supermercados). En muchos casos la autoridad entrega este tipo de licencias sin examen. El demandante, por lo general, demuestra que tiene experiencia de trabajo en ese campo y le conceden la licencia. Esto crea, por supuesto, un problema, porque muchas veces estas personas trabajan también en otros campos de la profesión, aunque no deberían hacerlo.

Número de detectives
En noviembre de 2010 había 732 licencias. Aunque, trabajando actualmente, pueden ser realmente 500 licencias de detectives en Austria.


Asociaciones
Actualmente hay tres asociaciones.
OEDV  es la más antigua y fue fundada en 1949. Es miembro fundador de IKD.
FOEBD (alemán ortografía FÖBD) sólo tiene 5 miembros y es una escisión de OEDV (por lo menos hace 20 años).

Además, existe una asociación llamada VOOEB, que es una organización local que recoge únicamente a detectives del norte de Austria. No es obligatorio, como detective, ser miembro de una de esas organizaciones pero todos los detectives son miembros de la Cámara de Comercio de Austria.

Número de identificación

Los ciudadanos austriacos tienen un número de identificación (como el DNI o el de la Seguridad Social en España). Es decir, existen los dos; el más importante es el número de la Seguridad Social. En Austria nadie está obligado a llevar consigo el tipo DNI (excepto cuando se conduce un vehículo) porque no se usa habitualmente para la identificación de una persona.

La información de las empresas

Parte de la información de las empresas es accesible desde el Registro Mercantil. El acceso es abierto y legalmente disponible para todos. Los datos que podemos encontrar son:

• Denominación de la empresa (antigua y actual)
• Dirección
• Nombres y direcciones de los principales socios
• Los balances financieros (sólo de sociedades de responsabilidad limitada) y detalle de los procedimientos de insolvencia (si existen).

Informes de crédito

No existen autoridades públicas que proporcionen informes de crédito, pero por supuesto hay empresas privadas (incluyendo los detectives) que proporcionan este tipo de informes.

Registros de la Propiedad

Hay acceso abierto al Registro de la Propiedad para todos. La información incluye superficie, propietarios, hipotecas o restricciones para la construcción (si las hay). La información se facilita después de haber indicado una dirección. Una búsqueda por nombre en el registro sólo se permite si el interesado prueba que tiene una razón legal. Si, por ejemplo, una decisión judicial acredita que le deben dinero,  usted  puede hacer una búsqueda por  nombre para saber el estado real del deudor.

    

¿Paga o no paga?  

Hay compañías de investigaciones financieras que recopilan los impagados de personas físicas de un modo privado. Al acceder a sus bases de datos se puede investigar sobre la solvencia de un individuo. Sin embargo, nunca se puede estar seguro de que estos datos sean completos. Por otra parte existe un registro de casos que son manejados por el tribunal. Una vez aquí sólo se puede obtener información si muestran una razón legal.

Información de interés 
Páginas amarillas de Austria

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Si necesitas contactar con Bernhard, sus datos son:
Bernhard Maier 
BM Investigations
Westbahnstraße 31, 1070 Vienna
Tel: +43 (1) 522 13 72
Fax:+43 (1) 804 805 373
e-mail: office@bm-investigations.at

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Detectives por el Mundo: Perú

En esta ocasión mi colaborador en la elaboración de este artículo es Abel De La Cruz Armas, amigo y presidente de APRODEP (Asociación Profesional de Detectives del Perú). Un detective de 32 años y que, con 15 de experiencia, ha ido viviendo la evolución de los procedimientos de investigación de acuerdo al avance de la tecnología, lo que le ha obligado como él me indica a “auto-instruirse”.

En el año 1978 se fundó la primera asociación de detectives privados que se denominó Asociación de Detectives Privados del Perú (DEPRIP). 

Estas son las respuestas de Abel a las preguntas que le formulé:

En el curso de mis funciones profesionales como investigador, al igual que otros colegas del país, vimos la necesidad de contar con una institución que nos agremiara, respaldara en nuestras actividades y capacitara profesionalmente, vale decir, que respondiera a todas nuestras expectativas y necesidades. Fue así como el 2 de abril de 2005 se logró consolidar la que hoy es nuestra institución y “alma mater” : la APRODEP.

¿Cuántos detectives hay en Perú?

En Perú hay aproximadamente 3.200 detectives privados ejerciendo la profesión de la investigación de manera particular y a través de agencias y centros especializados, sin embargo, la mayoría de ellos desempeñan esta labor de manera informal y desorganizada. Sólo el 30% de todos ellos provienen de escuelas formales y reconocidas por los organismos estatales y competentes, y sólo el 15% se encuentran agrupados y respaldados por asociaciones legal y jurídicamente conformadas e instituidas.

En el caso particular de APRODEP ha agrupado a todos los detectives provenientes y egresados de escuelas reconocidas y avaladas legalmente, para apoyarlos y respaldarlos a través del beneficio social, corporativo y legal para que puedan ejercer el tema de la investigación en forma eficiente y profesional.

¿Qué es necesario para ser detective en Perú?

En nuestro caso particular se necesita un año de preparación y estudios, complementando y fortaleciendo la parte académica con seminarios quincenales sobre temas relacionados con la investigación y el análisis. Se solicitan, como principales requisitos, tener secundaria completa, registrar buena conducta, no tener antecedes policiales, judiciales y penales y aprobar un examen psicológico.

¿Existe alguna Ley en Perú que ampare a los detectives privados?

Lamentablemente las leyes no son consistentes y están vagamente enfocadas y establecidas con enormes vacíos jurídicos, sin embargo se cuenta con el Decreto Ley Nº 053-84 IN emitido en el año 1984 por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo este dispositivo legal no establece facultades a los detectives privados, sólo reconoce su función profesional dentro de nuestro país. Por consiguiente todas nuestras actividades las realizamos bajo disposiciones legales de carácter general, pero que no están especificadas directamente con la función.    

¿Es posible obtener información  de una empresa?

Sí es posible a través de las fuentes abiertas y cerradas de información que hay disponibles en nuestro medio, como son el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), las Centrales de Riesgos, como INFOCORP, CERTICOM, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y también Telefónica del Perú, entre otras...

¿Es posible conocer las propiedades que puede tener un ciudadano o una empresa?

Es posible a través de la Oficina de Registros Públicos de Lima (SUNARP). Esta información es pública y sólo hay que solicitarla. Por otro lado también se puede solicitar a través de una central de riesgos como las que hemos comentado arriba cuando se trata de la información financiera de una persona.

Hay muchos particulares que no conocen los procedimientos para solicitar este tipo de información y por ese motivo  la solicitan  a un detective privado.

Los ciudadanos peruanos, ¿cuentan con un DNI de identificación?

Efectivamente, todos los ciudadanos peruanos contamos con el documento de identificación nacional DNI. De esa manera toda la información sobre nuestra situación legal se encuentra registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Esta información también es pública y puede ser solicitada por cualquier persona.

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Datos de APRODEP

Jr. Camana 1043 Of. 605 Cercado de Lima (Perú)

Teléfonos 424-6690 y 433-4381

Email. aprodep@peru.com

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Detectives por el Mundo: República Dominicana

Durante las últimas semanas han aparecido diversos artículos en medios de comunicación digitales de Santo Domingo. Podéis ver algo aquí y aquí.

¿Qué ha ocurrido? Según las noticias difundidas, una supuesta agencia de detectives y su responsable extorsionaba a parejas que previamente filmaba en moteles. Parece ser que la agencia está vinculada, además, a unos sicarios que atentaron contra un conocido abogado del país. 

Los detectives en la República Dominicana

En el país operan, nada menos, que 3.000 detectives privados; aunque, únicamente 500 poseen la licencia de detective, el resto realiza sus  actividades sin ser debidamente supervisados por las autoridades encargadas de reglamentar sus delicadas  operaciones. Aquí podéis ver una interesante noticia sobre esto.

Resulta evidente que el  Ministerio Público no está muy pendiente del trabajo que realizan esas agencias. Los requisitos para ser Detective Privado en Santo Domingo:

• Tener más de 18 años de edad.
• Fotocopia del documento de identidad.
• Acta de carecer de antecedentes criminales.
• Pruebas antidoping y psicológicas.
• Curso de formación de un mes en ANADEPRI (Asociación Nacional de Detectives) cuyo costo es de 7.000 Pesos dominicanos (6.000 pesos en el caso de ser miembro de la Asociación).  El curso está impartido por diversos coroneles y generales de la Superintendencia de Seguridad Nacional

Reglamento

El detective privado debe velar para que la información obtenida no se utilice para fines negativos. 

El detective privado debe “adoptar medidas de prevención y control, apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus servicios puedan ser utilizados para la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o presentar servicios a delincuentes o personas directas o indirectamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas”.

Las agencias de detectives son supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad dependiente del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que supervisa el reglamento y funcionamiento tanto de las agencias de detectives privados como la seguridad privada.

La Superintendencia de Seguridad Privada fue creada con el decreto número 1128-03. El artículo 8 de ese decreto define las empresas de seguridad y vigilancia privada como la “sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto legal consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas (…)”.

El artículo 17 habla de la creación de la Dirección Central de Control y Supervisión de las Compañías de Policías o Vigilantes Privados, que tendrá como misión principal fiscalizar, inspeccionar, registrar y supervisar que las compañías que se dedican a todo tipo vigilancia y seguridad privada referida a personas y bienes muebles e inmuebles, así como las agencias de detectives privados, actúen dentro del marco de la ley. Desde hace dos años, en el Congreso Nacional cursa el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada.

En el artículo 57, esta iniciativa define al detective privado como “la persona  que con capacidad profesional, debidamente acreditada por la Superintendencia de Seguridad Privada, para fines privados o beneficios de personas particulares, se dedica a la práctica de investigaciones, con el propósito de obtener información sobre delitos de acción penal pública, privada y de acción penal pública a instancia privada, daños causados o la tentativa de causarlos; los hábitos, credibilidad, conducta, movimiento, paradero, asociación, transacciones, reputación o carácter de cualquier persona”. Se ignora, en cambio, bajo cuáles criterios son inspeccionados o supervisados los detectives privados en la República Dominicana.

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Detectives por el Mundo: Hungría

El 90% de los detectives de Hungría, unos 140 aproximadamente, proviene de la Policía. En este país, actualmente los detectives privados se atienen a una Ley expresa para ellos, una ley que posiblemente el próximo será modificada.

Resulta interesante saber que los detectives privados en Hungría tienen la obligación de destruir los expedientes de los informes entregados a los clientes.

Existen 2 asociaciones, la Hungarian Detective Association y la Chamber of Bodyguards, Property Protection and Private Detectives.

Acceso a la información

Hungría está dividida administrativamente en 20 zonas (19  comarcas y Budapest capital). Cada una de ellas tiene su propio Registro Mercantil, al que llaman Agencia de Información Mercantil, con dependencia del Ministerio de Justicia. Los ayuntamientos tienen muchas competencias.

La Ley de Hungría permite al detective consultar todos los archivos de organismos públicos. En cambio, el acceso a los juzgados no es público.

Las deudas tributarias a partir de un importe determinado se pueden consultar por medio de Internet. Los autónomos están inscritos en los ayuntamientos y su consulta es permitida a los detectives privados. El acceso al Registro es público y puedes anotar, fotografiar (posiblemente fotocopiar) las cuentas anuales presentadas por las sociedades que, como sabemos, es obligatorio en toda Europa.

Lo más parecido al Credit Bureau es lo que llaman el BAR, registro de las deudas con entidades bancarias.

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Información de interés:

· Embajada

Dirección: Eötvös U.11/B: 1067 Budapest VI. 

Teléfono desde España: 36 1 202 40 06; 36 1 202 40 15;  36 1 202 40 48 .

Teléfono: 202 40 06, 202 40 15; 202 40 48

· Información de teléfonos

Magyar Telekom

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Detectives por el Mundo: Rumanía

En esta ocasión nos trasladamos a Rumanía. Se trata de dos amigos, Ioan y Andreea, un matrimonio rumano, detectives y miembros de la WAD. Los conocí en el congreso de Marbella de hace un par de años y volví a coincidir con ellos en el congreso de Denver. Tienen un despacho que se llama Total Trust Investigations. Una de sus especialidades es la investigación económica (verificación de la solvencia, adquisición de información comercial y profesional, investigación del deudor y presentación de documentos legales y jurídicos). Aunque también pueden tocar casos de seguridad Informática, fraudes, vigilancias, etc.

Los investigadores privados en Rumanía tienen una corta historia. Hace tan sólo siete años que fue estipulado el entorno legal para ejercer este trabajo, mediante la Ley 329 / 08 de julio 2003. Las actividades de investigación, incluso en el período posterior (1990-2003) a la caída del régimen comunista, no existían, ni había un marco legal para la práctica y la profesión de detective  privado. Sólo ex- agentes de inteligencia y ex -policías tomaron parte en tareas de riesgo y de consultoría en seguridad.

Ioan y Andreaa, a la izquierda de la foto

Una vez que la ley citada entró en vigor, la policía rumana comenzó a emitir licencias para los investigadores privados. Las condiciones impuestas por la ley para convertirse en un investigador privado (artículo 5 de la ley 329/2003) son las siguientes: 

• Ser  ciudadano rumano.
• Tener la residencia en Rumanía.
• Ser ex- policía o  ex- oficial del Servicio de Inteligencia o haberse graduado en la Escuela Oficial de Detectives privados.
• Carecer de antecedentes penales.
• Finalmente,  se debe aprobar el examen, organizado por la policía rumana, para recibir la licencia de investigador privado.

Contratar un detective en Rumanía

En Rumanía existe una  única asociación de detectives privados, la Romanya Ulusal Dedektifler Derneği. Actualmente hay aproximadamente 1.500 investigadores privados y casi 500 agencias registradas, pero sólo  un centenar funcionando y, de éstas, un máximo de diez suponen un buen negocio, el resto trabajan exclusivamente para una gran empresa.

La mayoría de las agencias especializadas sólo se ocupa de la vigilancia. Por esta razón es muy importante, para quien solicita un servicio  de investigación, conocer  algunas cosas previamente: 

• cuántos empleados tiene la empresa, 
• si está trabajando directamente o con sub-contratistas 
• y cuáles son los campos en que la empresa está especializada. 

Además, es muy importante  que la empresa tenga una sede (hay un montón de detectives que establecen las reuniones con los clientes en los restaurantes o en apartamentos situados en un bloque de pisos), tener un sitio web y  firmar un contrato para cada servicio donde debe figurar el tiempo de respuesta y que el presupuesto se  exprese claramente. En general, es bueno para el cliente pagar a la agencia al final de la investigación.

En Rumanía es bastante difícil obtener información. La información pública  está relacionada con las empresas comerciales registradas. Desde la Cámara de Comercio, por una cuota se pueden obtener los datos de una empresa: cuándo  ha sido registrada, cual es la sede social, el capital social , el dominio de actividad, el volumen de negocio, ganancias, y los nombres de los  accionistas y de los administradores. La información financiera (volumen de negocio y  beneficio) se presentan, en 2010, al nivel de 2008. 

Desde el año pasado, la corte de Bucarest presenta on line las pruebas de si una persona o  empresa no está al corriente de sus pagos. No son públicos los datos de identificación de una persona, los bienes de una persona o de una empresa, la situación bancaria de una persona o de una empresa o la situación de los clientes o de los proveedores de una empresa.

Datos de interés:

Páginas amarillas y residenciales

Paginas amarillas

Directorio de empresas más importantes de Rumanía

Directorio de Empresas de Europa Central y del Este 

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Si quieres contactar con Andreea o Ioan. Sus datos son:

TOTAL TRUST INVESTIGATIONS

6 Varsovia Street . District 1

Bucharest – Romania

Telefono 1: +40-21-2300577

Telefono 2: +40-21-3130943

Email: office@totaltrustinvestigations.com 

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Detectives por el Mundo: Israel

En esta ocasión he contactado con Jacob Lapid, un detective de Israel que conocí en el Congreso de Viena. Dirige la agencia Lapidim y una de sus especialidades es la Business Inteligence. 

Lapidim es una de las agencias líderes en Israel y opera a nivel internacional con amplia experiencia en tareas complicadas: las investigaciones de fraude financiero, jurisprudencia, así como la vigilancia y los casos de seguros. Se trata de la única con servicio específico de trabajo en todos los países árabes de Oriente Medio, aunque operan también en Rusia, Reino Unido y EE.UU. 

En palabras de Jacob, durante los últimos 20 años Lapidim mantiene relación de amistad con muchos buenos detectives españoles que ayudaron en muchos casos en España: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao... Al mismo tiempo que sirvieron a colegas españoles en casos en Israel, territorios palestinos, Arabia Saudita, Irak, Egipto, Líbano, Irán, Pakistán, Jordania, Rusia, Rumania o Estados Unidos. 

La investigación privada en Israel está muy condicionada por las medidas de seguridad que afectan a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. El detective debe andar con mucho cuidado de no involucrarse en asuntos que afecten a la seguridad. 

Por otra parte, la legislación sobre privacidad es muy severa y el detective está prevenido para no violarla en el curso de su trabajo. Por ejemplo, no puede tomar fotos de una pareja en una habitación de un hotel. Tampoco puede obtener los antecedentes penales de una persona; se trata de información privada. 

En el terreno empresarial, la investigación privada está muy desarrollada. Utilizar los servicios de detectives por parte de las empresas que han emprendido un litigio es algo muy normal, así como que los bancos necesiten localizar a personas, o prevenirse de las empresas que buscan empleados experimentados en su ramo para conseguir información. 

Aunque Israel es un país pequeño hay muchos detectives privados: “no exagero si digo que es el país con más detectives per cápita, más que cualquier otro en el mundo”, nos comenta Jacob, que añade que hay miles de detectives y centenares de agencias. Algo que es posible, entre otras cosas, por los muchos policías y agentes de servicio de seguridad y del MOSSAD ya retirados, que van a parar a la investigación privada. 

El resultado es que hay mucha competencia. Esto mejora la profesionalidad, pero los precios (desde el punto de vista del detective) son también más bajos. Otra peculiaridad de Israel es el uso extensivo de equipos de alta tecnología. 

La profesión en Israel 

La profesión está regulada y controlada por el Ministerio de Justicia. Expide las licencias con validez de sólo un año que el detective debe ir renovando y que puede perder si ha infringido la ley. 

Hay varios niveles de detective privado. El aspirante debe trabajar durante tres años en una agencia reconocida, con autorización para formar nuevos investigadores. Al final, el alumno tiene que superar los exámenes del gobierno. Así consigue la licencia básica que le permite trabajar en cualquier agencia (muchos trabajan para varias al mismo tiempo). Esta etapa dura cinco años y, a su término, el detective alcanza el grado máximo de instructor. De acuerdo con la ley, una investigación sólo la puede realizar un detective con licencia en vigor y sólo una agencia autorizada puede trabajar para un cliente. Es decir, quien quiera presentar evidencias ante la ley tiene que contratar a una agencia o a un detective con licencia de instructor. 

La asociación profesional israelí no es fuerte. La razón principal es el férreo control que el Ministerio de Justicia ejerce sobre los detectives. 

Algún escándalo

Ha habido algunos escándalos relacionados con los detectives. Hace algunos años, varios investigadores fueron a la cárcel por haber utilizado caballos de Troya para infiltrarse en los ordenadores de muchas empresas. Otro caso fue el de un detective condenado por la compra de información a agentes del fisco. Nunca se ha dado el caso de detectives sorprendidos en escuchas ilegales (teléfono y grabación de celular). 

Número de Identificación 

En Israel todo ciudadano tiene un número de identificación que no cambia, pero el número del pasaporte sí puede cambiar al renovarse. 

Fuentes de información 

En Israel es fácil obtener información sobre las empresas, sus propietarios y directivos. Existen datos públicos y registros de fácil acceso. También hay bases de datos sobre quiebras y morosos. En cambio las cuentas privadas y la información bancaria en general es altamente confidencial. También es complicado hallar las propiedades de un particular, salvo si se tiene una dirección, en cuyo caso se pueden comprobar todos los detalles de su propiedad. La información sobre el crédito es en parte disponible. 

Datos de interés 

Páginas Amarillas de Israel

Embajada de España en Tel Aviv: 

Dirección: ―The Tower‖. Rehoy Daniel Frish 3. 18º– 64731 Tel Aviv. 

Teléfonos desde España: 00 (972) 36965210/8/9 

Teléfonos desde Israel: (03) 696 52 10/8/9 Fax: 696 52 17 

E-mail: emb.telaviv@maec.es; embs-pain@netvision.net.il 

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Si necesitas contactar con Jacob Lapid, estos son sus datos: 

Lapidim Projects Ltd. 

Global Investigations 

6 Hamasger St, Ra'anana, P.O.Box 3020, 43000 Israel 

972 9899 5653 F 972 9899 5598 

M 972 5442 14165 

jacob@lapidim.com www.lapidim.com

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