Detectives por el Mundo: Colombia

Nos informa José Alberto Pérez, investigador colombiano fundador de la Agencia Superior de Investigación (Detectives Colombia) creada en 1.999 en Bogotá, que estudió y trabajó, como auxiliar de la rama judicial,  para inspecciones de la policía, Juzgados Civiles, Penales, Laborales y Fiscalía. 

Para ser detective en Colombia

Para ser detective (“investigador en seguridad privada”) en Colombia, es necesario haber hecho el correspondiente curso, bien en escuela estatal o privada.

El control de los investigadores en Colombia

Son controlados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Se trata de un organismo nacional, de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Defensa con autonomía administrativa y financiera. Su función es ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada, además tiene el buzón directo denuncie@supervigilancia.gov.co, especialmente pensado para denunciar el intrusismo. Esta institución recomienda qué hacer antes de contratar un servicio de seguridad,  consultando y verificando  que la empresa con la que se ha contactado está autorizada por este organismo.

Sobre la Licencia

Los detectives disponen de una licencia gubernamental, que puede ser de la asociación legalmente reconocida, por ser miembro activo, o bien,  a titulo unipersonal, de la Súper Intendencia de Seguridad y Vigilancia.

Sobre el número de detectives que hay en Colombia

Es muy difícil poder determinar cuántos detectives privados hay en Colombia. “Muchos” en palabras de José Alberto. Es una profesión relativamente nueva (10 a 12 años). Los detectives privados pioneros de la profesión, con más de 15 años de experiencia son ex alumnos de la Asociación de ex detectives de DAS. Fueron los primeros cursos de investigación realizados en Colombia, en los años 95 y 96. La asociación de ex detectives del DAS Acexdas Colombia se fundó en marzo de 1.990.

Sobre las Asociaciones de detectives en Colombia

Existen varias pequeñas, puede que hasta ocho distintas;  pero la más antigua, con gran cantidad de asociados,  es Acexdas Colombia. 

Sobre la identificación de los ciudadanos de Colombia

Todo ciudadano colombiano tiene su número de identificación y se llama cédula de  ciudadanía. Es el mismo número para todos los documentos (pasaporte colombiano, licencia de conducir, libreta militar, seguridad social). Igualmente al extranjero residente en Colombia se le expide una cédula de extranjería.

Sobre la información de empresas y particulares

Tanto la información comercial (credit report) sobre empresas o informes para conocer si una persona tiene dificultades en sus pagos (a proveedores, al banco, etc...) son servicios que prestan las agencias de detectives, cuyo informe se puede puede aportar como prueba en juicio, pudiendo ser solicitado por el juez el investigador para dar testimonio sobre él.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

José Alberto Pérez Forero

móvil. +57 311 5210404 / +57 315 3285371.

skype: detectivescolombia1

Read More

Quién soy

Soy:

• Socio director de Detectys.
• Detective Privado (licencia TIP 2.249)
• Diplomado en Dirección y Administración de Empresas (Escuela Superior de Negocios)
• Bachelor in Business Administration (Ithaca College. NY)
• Curso en Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica en la Universidad Pompeu Fabra
• Colaborador docente en materia de Investigación Económica en las universidades de Vigo, Málaga, Sevilla, Valencia, Salamanca y Rey Juan Carlos de Madrid.
• Delegado en Madrid del Col·legi de Detectius Privats de Catalunya, colaborador habitual en su revista DCNews.
• Asociado de la APDPE (Asociación Profesional Detectives Privados de España), colaborador habitual en la revista FLASH de la asociación.
• Miembro de la WAD (World Association of Detectives).
• Colaborador en el Libro “La experiencia de no tener experiencia” de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga. 
• Colaborador en el libro colectivo “Estudios sobre Ciencias de la Seguridad” de la Universitat de Valencia.
• Colaborador en el libro colectivo “Fundamentos de Investigación Privada” publicado por Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca.

- - - - - - - - - - - - -

Aquí podéis ver algunas participaciones en congresos y otros eventos:

• Organizador y ponente de la jornada “Policías y Detectives Privados Especiales” en la Universitat de Valencia. Mayo 2012
• Organizador y ponente del Congreso Ecofin con la conferencia “¿Son todos los deudores iguales?” 2012
• Ponente en “Martes con... Oscar Rosa (Business Inteligence)” En Caixaforum (Madrid). Noviembre 2011
• Ponente en Pedreal (Rumania) en el congreso “Summer School” con la ponencia “Investigación económica, una nueva vía” 2011
• Organizador y ponente del Congreso Ecofin con la conferencia “El Detective Privado como fuente de información” 2011
• Organizador y ponente de la jornada “Detectives Privados en el siglo XXI” en la Universitat de Valencia. 2011
• Moderador en la mesa “Externalización del Recobro. Vías de optimización” en la Jornada "Recuperación de Créditos en Entidades Financieras. Nuevas herramientas". 2011
• Investigación económica: búsqueda de personas, bienes, sociedades,… en época de crisis económica.” ( II Jornada sobre investigación privada , Valencia). 2010
• La investigación económica. (Congreso APDPE en Sevilla). 2010
• La investigación económica. Jornadas formativas con la Guardia Civil. 2009
• La investigación económica en la Costa del Sol (Universidad de Málaga: El perfil profesional del detective privado). 2009
• El Detective Privado y las fuentes abiertas en Europa (Lima, Perú) Foro Concytec sobre gestión de conocimiento. 2007
• La investigación comercial (Col·legi de Detectius Privats de Catalunya) Curso 2007/08

Read More

Detectives por el Mundo: Costa Rica

Hablamos con Edwin Granados, un investigador de 44 años con más de 15 de experiencia investigando fraude en seguros.

¿Quién es Edwin?

Edwin es criminólogo y actualmente Oficial de Cumplimiento en la oficina en San José en INS (Instituto Nacional del Seguro) creada en 1924. Ha escrito artículos publicados en INSformativo relacionados con Criminología, Criminalística, Seguros, Fraude en el Seguro de Automóviles y Lavado de  dinero en el sistema asegurador.

Nos cuenta que se ha ido profesionalizando en el tema de la investigación desde hace unos años y que para ser profesional en Costa Rica se requiere estudiar la carrera de Criminología. Existen varios campos de acción: policía administrativa, judicial, instituciones públicas, aduanas y empresa privadas. En su caso se ha dedicado al sector de los seguros.

Detectives en Costa Rica

En Costa Rica no existe la figura de “detective privado”, sino “investigadores”; en el Ministerio de Seguridad, aparentemente, existe un registro de investigadores, pero esta no es una profesión que haya atraído a los costarricenses desde esa óptica; sí es cierto que ha crecido mucho el interés por la criminología desde que es objeto de estudios académicos.

En Costa Rica se puede obtener formación en temas criminológicos y criminalistas en las siguientes Universidades (en los 3 casos los enlaces van directos al plan de estudios de cada universidad):

• Colegio Universitario de Cartago (Investigación Criminal y Seguridad Organizacional)
• Universidad Estatal a Distancia (Ciencias Criminalísticas)
• Universidad Libre de Costa Rica (Criminología)

Edwin nos cuenta que “son muy pocas las personas que se dedican a la investigación como profesión y de forma privada; básicamente, existe alguno que otro investigador, sin carrera profesional, que eventualmente atiende asuntos de infidelidad o cuestiones parecidas”. Normalmente, cuando alguien necesita algún investigador lo que hace es buscarlo en páginas amarillas o a través de una referencia o recomendación, pero los ciudadanos no son los principales clientes de estos servicios.

La necesidad de profesionalizar a la policía costarricense hizo que hacia la década de los 70, se iniciara la formación de criminólogos que, como ya hemos dicho, son los que se han introducido el sector de la investigación, tanto en el ámbito público como privado.

El ejercicio de la profesión de investigador, con despacho propio, ha ido desapareciendo en Costa Rica. En el pasado se trataba sobre todo de ex-policías, ahora algunas entidades públicas y privadas tienen sus propios equipos de investigación, en plantilla, y éstos trabajan de forma estrecha con las autoridades administrativas y judiciales del Estado amparándose en esta regulación:

• Ley Servicios Seguridad Privados. Decreto Legislativo nº 8395
• Reglamento Ley Servicios Seguridad Privados, Decreto N° 33128-SP

Fuentes de información

Los ciudadanos de Costa Rica tienen un número de identificación individual. Existe un escrupuloso Registro Civil, nada menos que  desde 1850 aproximadamente, y su información es accesible y segura por web. Este elemento constituye una de las fortalezas del sistema democrático de Costa Rica, ya que evita cualquier tipo de fraude en los procesos electorales.

El Registro Público de la Propiedad también existe desde 1850, proveyendo seguridad jurídica respecto del derecho de propiedad. Algunos de sus datos son públicos, pero existe información que queda exclusivamente en el ámbito de la persona jurídica en virtud del secreto de empresa y otros elementos protegidos por el Código de Comercio. La información de accionistas no es pública pero las entidades están obligadas a entregarla para prevenir el “lavado de dinero”.

Respecto a la información comercial, existen varias empresas que ofrecen este servicio, como Verifica, Datum o Infocredito, pero la Ley de Confidencialidad de la Información o Data protege a los ciudadanos de cualquier abuso o comercio que pudiera realizar alguna de estas empresas, en detrimento de la privacidad de los ciudadanos.

Esas mismas empresas informan sobre si una persona física tiene dificultades en sus pagos a proveedores, a su banco, etcétera.

Colegios y validez ante los tribunales

En Costa Rica no existe ninguna asociación de detectives, pero si un Colegio Profesional de Criminólogos, la mayoría de los cuales trabaja en el sector público con la Policía Administrativa, Policía Judicial e Instituciones Públicas y, también, en la empresa privada.

Los investigadores no disponen de Licencia gubernamental del Ministerio del Interior o Defensa que los identifique, aunque existe un Registro ante el Ministerio de Seguridad.

El Poder Judicial cuenta con el Organismo de Investigación Judicial y prácticamente todo asunto en el que se presuman actos delictivos, es atendido por este ente judicial. No obstante, algunas investigaciones en el ámbito privado pueden constituir un insumo en material judicial dependiendo de la materia, tal como derecho de familia, por ejemplo.

Y es que el informe realizado por un investigador puede ser aportado en un juicio como prueba, aunque su validez dependerá del tipo de proceso judicial, sobre todo en relación con el proceso y la cadena de custodia. Sí podemos decir que el elemento técnico y pericial bien sustentado, efectivamente, puede ser de mucha utilidad en un proceso judicial.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Si necesitas contactar con Edwin estos son sus datos

Edwin Granados

Tels: 506 2287-6428 Fax: 506 2257-1475

egranados@ins-cr.com

Read More

Detectives por el Mundo: Nueva Zelanda

Desde Auckland, colabora en este artículo Daniel A. Thompson, un detective que se inicia en el año 1980 tras dejar el cuerpo de Policía. Ya con más de 30 años de experiencia, es el director del despacho de detectives Thompson & Toresen. Trabaja junto a su hijo Daniel J. Toresen. 

Daniel nos cuenta que los primeros investigadores privados en Nueva Zelanda fueron regulados en el año 1974 bajo la ley de “Private Security Personnel and Private Investigators”. Anteriormente no había ninguna regulación y de ello se aprovechaban una serie de sombríos personajes emboscados en estas tareas. Muchos de ellos tenían condenas penales y se producían numerosas quejas sobre sus actividades. Cuando entró en vigor la Ley que regulaba la profesión, sólo tres en toda Nueva Zelanda consiguieron la licencia que les autorizaba como investigadores privados, el resto fueron todos descalificados.

La actividad de Investigación Privada en Nueva Zelanda está regulada por el Ministerio de Justicia. La nueva legislación salió el año pasado, bajo la denominación: “Private Security Personnel Licensing Authority”.  El Ministerio tiene un departamento independiente (The Department of Internal Affairs) controlado por oficiales para la ejecución y cumplimiento de las funciones de los investigadores privados. Se encargan de procesar a cualquier persona que viole las normas y que incurra en intrusismo ejerciendo, por ejemplo, las funciones de investigador privado sin poseer licencia. A los investigadores privados en Nueva Zelanda no se les permite usar la palabra "Detective" en las descripciones de sus servicios y actividades.

Hay una serie de normas y protocolos dictados por la ley en Nueva Zelanda que afecta a la operativa de la investigación privada. Hace unos años, Nueva Zelanda era uno de los pocos países en el mundo que no permitía a los investigadores hacer fotografías o grabaciones en vídeo sin el consentimiento previo del investigado. Las nuevas regulaciones permiten realizar fotos y grabaciones de video sin restricciones.

Actualmente hay aproximadamente unas 400 personas en Nueva Zelanda con licencia de investigador privado. Las licencias se dividen en dos partes. La primera de ellas son los que tienen una licencia de despacho (Company Licence) y trabajan solos o emplean a personal para que les ayude en sus actividades. Otra licencia es un certificado de aprobación que se llama COA (Certificate of Approval), que permite a un investigador trabajar para un despacho. Si alguien no tiene antecedentes penales puede solicitar un COA. Sin embargo, para una licencia de despacho, se tiene que demostrar además que se tienen las habilidades necesarias para emprender el papel de un investigador privado. Como en la mayoría de los países del mundo, son ex-oficiales de policía los que llevan los despachos de investigadores privados.

Una vez concedida una licencia  por “Private Security Personnel Licensing Authority”, esta tiene una duración de 5 años con actualizaciones anuales y obligatorias sobre la dirección. En el caso de la licencia de despacho hay que pagar una tasa de 725 $ y el caso de una licencia COA de 200 $.

Los informes de los investigadores privados son usados como prueba en los tribunales como investigaciones de robo de empleados, fraude de seguros, pleitos civiles. etc.…

Nueva Zelanda tiene una Asociación de Investigadores privados “The New Zealand Institute of Professional Investigators”( NZIPI), tiene sus inicios en 1980 y actualmente tiene 85 miembros.

La información pública en Nueva Zelanda incluye la posibilidad de localizar casas y propiedades de personas físicas y  de empresas. Los investigadores privados pueden buscar registros de empresas, directivos, accionistas, así como de otras empresas asociadas con un individuo en concreto.

Las comprobaciones de créditos impagados de una empresa están disponibles en Nueva Zelanda y de estos se pueden analizar los hábitos y experiencias en pagos, impagos, etc… Pero, a no ser que se disponga de una autorización especial y escrita, el acceso a los créditos impagados de personas físicas  no se puede obtener. Nueva Zelanda no tiene un número de identificación investigable como es el caso de SSN en los EE.UU. La información de antecedentes criminales únicamente se puede conseguir con el consentimiento de la persona.

Datos de interés:

Link al formulario de CERTIFICATE OF APPROVAL (COA) para personas físicas

Link al formulario de una LICENCIA DE DESPACHO de investigadores privados

Páginas amarillas de Nueva Zelanda

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Si necesitas un contacto en Nueva Zelanda, estos son sus datos:

Daniel A Thompson CFE Dip Policing

Director

dan.thompson@theinvestigators.co.nz

Tel.   +64 9 3576644

Mob  +64 21 468546

www.theinvestigators.co.nz

Read More

Detectives por el Mundo: Polonia

En el artículo de este mes, nos trasladamos hasta la parte oriental de Europa Central, con la colaboración de Anna Pawlak y Magolzata Chajec, del despacho  de detectives Asvalia, creado en 1.997 en Varsovia.  Se trata de una de las agencias de más prestigio en Polonia. Entre sus servicios, ofrecen investigaciones y pruebas para divorcios, investigación económica, pruebas de ADN, búsqueda de herederos, búsqueda de propiedades e informes sobre histórico laboral, judicial y de pagos.

Sobre los detectives en Polonia

En Polonia hay aproximadamente 700 detectives operando. La gran mayoría de ellos son ex oficiales de policía. Existen dos asociaciones profesionales; una de ellas en Polskie, Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów PSLD (la Asociación Polaca de detectives con licencia), fundada en noviembre de 2008 en Zgierz cerca de Lodz, por dieciocho detectives de varias ciudades. La otra asociación es Stowarzyszenie Umarłych Detektywów radicada en Varsovia (Warsaw).

Hay que señalar que no son asociaciones muy populares entre los detectives polacos, algunos de los cuales se inscriben directamente en  la World Association of Detective.

Requisitos para ser detective

• Tener  nacionalidad polaca o la nacionalidad de otro país de la UE, o la de un estado miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).
• Tener 21 años cumplidos.
• No tener ningún proceso judicial pendiente por delito fiscal,  penal intencional, o dolosa penal,  sobre la base de una declaración escrita del solicitante de una licencia.
• Tener, como mínimo, superados los estudios de educación secundaria.
• Obtener una opinión positiva como resultado de una investigación social que realiza el comandante del distrito municipal de policía.
• Carecer de cualquier  acción disciplinaria pendiente, ni haber sido despedido  del Cuerpo de policía, agentes de la Guardia Fronteriza, Agencia de Seguridad Interna,  Agencia de Inteligencia de la Dirección de Gobierno,  Fiscalía militar,  tribunales o cargo público en la República de Polonia o de otro Estado miembro de la UE o de la AELC , durante los últimos 5 años, lo que se determina sobre la base del certificado de empleo
• Certificado médico de capacidad física y mental.
• En el caso de extranjeros, se requiere evidencia de un profundo conocimiento de la lengua polaca.

El siguiente paso para obtener la licencia es un examen, organizado al menos una vez cada seis meses por la autoridad policial.  El examen abarca un amplio temario: la constitución de Polonia, la organización y funcionamiento de los organismos judiciales y policiales,la protección de datos personales, la protección de información clasificada, el derecho civil, el derecho penal, ciencia forense, criminología, victimología, y psicología forense.  El examen consta de una parte escrita y otra oral. 

Tras recibir un resultado positivo del Comandante de la Policía Regional, se expedirá la licencia, y el detective queda inscrito en un Registro de detectives, coordinado por el Ministro del Interior y Administración. El detective posteriormente está obligado a someterse a exámenes (médicos y psicológicos) que se realizan cada 3 años. 

Sobre el número de identificación PESEL

Todos los ciudadanos polacos tienen un número de identificación de once dígitos asignado al nacer llamado PESEL.  Indica entre otros su fecha y lugar de nacimiento. Este número es el principal medio de identificar a personas.

Sobre la información pública de las empresas

Existe una base de datos que se llama KRS, National Court Registry, que contiene mucha información de las empresas con actividad comercial en Polonia. Es una herramienta muy útil. Suministra la dirección exacta, datos de registro, tipo de actividad comercial, propietarios,  administradores y accionistas. En ocasiones se pueden encontrar datos económicos. Es la única manera de obtener las cuentas anuales de una empresa. Hay muchas compañías que ofrecen el servicio de KRS por internet.

Sobre la información de deudores

La información de crédito es confidencial y no hay acceso público. Hay una base de datos llamada National Debtors Registry, pero es de acceso exclusivo para empresas especializas y casos de personas privadas. Si alguien no paga sus facturas o  un crédito, forma parte de esta base de datos de impagados. 

¿Se puede conocer si una persona física o una empresa tienen propiedades en Polonia?

Si, se trata de información pública. Cualquier ciudadano puede saber quién es el dueño de una propiedad determinada mediante  pago de las tasas en la Oficina del  Registro. Conocer si  una persona o empresa es titular de una propiedad en concreto es  trabajo de detectives. 

Información de interés

Páginas amarillas

Embajada de España en Varsovia.

Dirección: Mysliwiecka 4. 00459 Warszawa.

Teléfono desde España: 00 48 22 583 40 00 / 01.

Fax: 00 48 22 622 54 08.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Si necesitas algo en Polonia, puedes contactar con Anna Pawlak y Magolzata Chajec en:

Asvalia Detective Agency

tel. +48 22 661 50 33

tel. +48 22 661 50 34

fax  +48 22 661 50 70

e-mail: info@asvalia.com.pl

77 Grzybowska Street, 2nd floor

00-844 Warsaw, Poland 

Read More

Detectives por el Mundo: Bélgica

En esta ocasión colabora conmigo en el artículo, mi amigo Michel de Kort de la ciudad belga de Antwerp. Es miembro de la World Association of Detectives y detective privado desde hace más de 10 años. Michel me cuenta que en Bélgica hay cerca de 900 detectives, de los cuales más de 600 son empleados y trabajan para compañías de seguros. 

La investigación privada en Bélgica cubre muchas áreas, como la búsqueda de personas desaparecidas y los bienes robados. Para esto se recaba todo tipo de información sobre las personas: comportamiento, solvencia, estado civil… De manera similar, la recopilación de pruebas o la constatación de los hechos con el fin de resolver un conflicto son también parte de la investigación. 

Cualquier persona que realiza tales actividades es considerada legalmente como un detective privado, siempre que sean titulares de una licencia para ejercer como investigador privado, expedida por el Ministerio del Interior, aunque no se utilice este nombre en el desempeño de su función. Expertos, inspectores de seguros, los investigadores que trabajan para las agencias de recobro... todos ellos son detectives privados (Ley 19.7.1991 que organiza la profesión). 

Los requisitos para ejercer como detective privado en Bélgica son: 

• Obtener autorización del Ministerio del Interior, de 5 años renovable por 10. 
• Carecer de antecedentes penales o infracciones administrativas inhabilitante. 
• Tener nacionalidad de un estado miembro de la UE. 
• No ejercer actividades incompatibles. 
• Poseer formación y experiencia profesional decretada por el Rey. 
• No haber sido durante los últimos 5 años miembros de un servicio de policía o de información ni titular de función militar o pública que figure en lista decretada por el Rey. 
• Haber cumplido 21 años 
• Se regulan los requisitos análogos exigibles a titulares no establecidos en Bélgica. Y un detective nacional debe tutelar al extranjero. 
• Ejercicio de la profesión a título principal. 
• Respeto a la intimidad personal y derechos fundamentales. 
• Hoja de encargo de servicios. 
• Secreto profesional. 

La tutela de la profesión la lleva el Ministerio del Interior. Se consideran incompatibilidades las actividades en una empresa de vigilancia, una empresa de seguridad ni en un servicio interno de vigilancia, actividades relativas a la fabricación, al comercio y a la tenencia de armas o al comercio de municiones o cualquier otra actividad que, debido a que es ejercida por un detective privado, pueda constituir un peligro para el orden público o para la seguridad interior o exterior del Estado.

Se considera un oficio que constituye un peligro para el orden público, según lo dispuesto en el párrafo 1ro., el ejercicio concomitante de la profesión de detective y de una actividad profesional que tiene acceso a datos de carácter personal, salvo si la profesión de detective es un componente inherente a dicha actividad.

¿Qué investigaciones llevan a cabo los detectives en Bélgica?

1. Buscar personas desaparecidas o bienes perdidos o robados. Ejemplos de este tipo de trabajos de investigación: 

• Búsqueda por los sistemas "car-tracers" de vehículos robados
• La búsqueda de niños desaparecidos y secuestrados
• La búsqueda de herederos como parte de la apertura de una finca

2. Recabar información concerniente al estado civil, a la conducta, a la moralidad y a la solvencia de las personas. Ejemplos de este tipo de trabajos de investigación: 

• La recopilación de información acerca de un futuro esposo o esposa. 
• Investigación pre laborales
• Búsqueda de solvencia de deudores 

3. Reunir elementos de prueba o constatar hechos que dan o pueden dar lugar a conflictos entre personas o que pueden utilizarse para poner fin a estos conflictos. Ejemplos de este tipo de trabajos de investigación: 

• Control de los servicios profesionales de un empleado. 
• El hallazgo de adulterio, para resolver un conflicto entre los cónyuges, como parte del pro-ceso de divorcio. 
• La investigación de las circunstancias concretas del inicio de un incendio, para resolver un litigio entre un asegurador y el asegurado. 
• Determinar los beneficios de un vendedor. 

4. Investigar actividades de espionaje industrial, es decir, la recopilación de datos confidenciales de una empresa con la intención de adquirir el conocimiento más completo posible de las posibilidades e intenciones de los competidores, y utilizar esta información para desarrollar su propia estrategia de negocio.

Información de interés: 

· Páginas amarillas Bélgica:  

· Union Professionnelle Nationale des Détectives Privés de Belgique: Avenue de l´Hippodrome, 122- B-1050 Bruxelles- Belgique. 

· Policía Judicial de Bélgica 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Si necesitas contactar con Michel, estos son sus datos:

Michel de Kort 

De Kort & Partners Ltd./ Bvba 

Jacobuslei 49 

2930 Brasschaat (Antwerp) BELGIUM 

Móv.: 0032 496 26 27 90 

Tlfn.: 0032 3 665 39 40 

Fax : 0032 3 665 35 30 

www.dekort-partners.eu 

Read More

Detectives por el Mundo: Holanda

Este articulo se debe a la colaboración de mi amigo holandés Peter Van Rijn de la agencia Interseco. Le conocí en el congreso de la IKD en Austria hace dos años, pero fue en el Congreso del décimo aniversario de la asociación rumana cuando se hizo más fuerte nuestra relación.

En Holanda hay aproximadamente unas 900 licencias otorgadas por el Ministerio de Justicia. Una gran parte de estas licencias no están activas. Se estima que sólo unas 300 son las que se utilizan realmente desarrollando actividades de investigación.

Existe la asociación VPB. Se trata de una organización holandesa relacionada con el sector de la seguridad. Una línea de esta asociación es POB, Oficinas Privadas de Investigación, (en holandés la palabra investigación se dice onderzoek). El POB es una de las organizaciones interprofesionales en el sector de la investigación. Tiene 14 miembros (no son investigadores independientes, son agencias de investigación y la mayoría de ellos son grandes empresas). 

Además de la POB hay otra organización de detectives privados que tiene aproximadamente 50 (detectives independientes) miembros. Además existe una organización que aglutina a los investigadores que están trabajando en el campo de fraude de seguros (aproximadamente unos 60 investigadores independientes).

Cada ciudadano holandés tiene un número de identificación personal desde el día que nace.

Sobre la información de las empresas,  esta es pública;  es posible visitar la Cámara de Comercio en la región donde está ubicada la empresa y se puede obtener información sobre: la dirección de la empresa, el nombre completo y otros nombres comerciales que la empresa utiliza, qué tipo de actividades está desarrollando, el número de empleados, quienes son los directivos y desde cuándo. 

También se puede encontrar información histórica (cuando se inició, primeras direcciones, directores anteriores, etc) y las Cuentas Anuales. La agencia de detectives INTERSECO, tiene la posibilidad de acceso en línea a la base de datos de todas las cámaras de comercio en Holanda. Existen empresas especializadas en recopilar datos de empresas y proporcionan a sus clientes informes comerciales de empresas holandesas. Los grandes proveedores son Graydon y Dunn & Bradstreet.

Otra de las fuentes abiertas en Holanda son las propiedades que puede tener tanto una empresa como una persona física. Se puede consultar online. Se puede buscar por una dirección específica o por un nombre. La información facilitada contiene desde cuando la casa fue comprada, entidad bancaria que dio la hipoteca o quién es el co-propietario.

La información sobre impagados no es pública. En Holanda todos los créditos se registran en una base de datos central. Cuando un ciudadano solicita un nuevo crédito a un banco o una entidad financiera, esta puede tener acceso a esa base de datos central donde indica si está pagando el crédito. Sólo los bancos y compañías de seguros pueden tener acceso a esa base de datos. Un ciudadano puede consultar sus propios datos por escrito a la empresa que gestiona esa base datos. INTERSECO puede tener acceso a una base de datos en la que podemos obtener información de si un individuo tiene problemas financieros. En esa base de datos específica, los  agentes judiciales pueden registrar sus visitas a una persona y su dirección. La cantidad o la falta de registros da una indicación sobre la situación financiera de esa persona en concreto. No se puede saber si una empresa no está pagando a su proveedor (empresa), esa información únicamente se puede obtener en Internet.

Legislación: Definición de la actividad del detective  

“Persona física o jurídica que en el ejercicio de una profesión o empresa con fines lucrativos lleva a cabo actividades de investigación judicial, si las actividades se llevan a cabo por petición de un tercero, en relación con un interés propio de este tercero y que tenga una relación con una o más personas físicas determinadas”

Requisitos para el ejercicio de la actividad

• Autorización del Ministerio de Justicia (Art. 2 y 7.1) Por 5 años prorrogables por otros 5 (Art.4).
• Aprobación del Jefe del Cuerpo de la Región donde se ubique (Art. 7.2). Otras aprobaciones
• Formación profesional establecida por el Ministerio de Justicia, salvo exención (Art.8)
• Se puede autorizar el uso de esposas con delincuentes sorprendidos en flagrantes delitos (Art. 9), a la espera de la presencia policial y de forma razonable y moderada.
• Portar documento de identidad (Art. 9.8)
• Deber de guardar secreto profesional (Art. 13.1)
• Equiparación con requisitos exigibles en estados miembros de la UE o con tratado. Art 4a. 

Tutela: 

• Ministerio de Justicia.
• Documento de identidad

Incompatibilidades: La ley no las establece 

Formación: La exigida por el Ministerio de Justicia

Información de interés

Páginas amarillas holandesas

Información de empresas holandesas

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Si necesitas algo de Holanda, estos son los datos de Peter Van Rijn

Peter van Rijn 

Manager Interseco Investigations B.V. 

PO Box 97704 

2509 GC ‘s Gravenhage

Phone: 0031 70 3399900

Fax: 0031 70 3399911

Mobile:  0031 6 27063110

Email: pvanrijn@interseco.nl

Read More