Detectives por el Mundo: Bélgica

En esta ocasión colabora conmigo en el artículo, mi amigo Michel de Kort de la ciudad belga de Antwerp. Es miembro de la World Association of Detectives y detective privado desde hace más de 10 años. Michel me cuenta que en Bélgica hay cerca de 900 detectives, de los cuales más de 600 son empleados y trabajan para compañías de seguros. 

La investigación privada en Bélgica cubre muchas áreas, como la búsqueda de personas desaparecidas y los bienes robados. Para esto se recaba todo tipo de información sobre las personas: comportamiento, solvencia, estado civil… De manera similar, la recopilación de pruebas o la constatación de los hechos con el fin de resolver un conflicto son también parte de la investigación. 

Cualquier persona que realiza tales actividades es considerada legalmente como un detective privado, siempre que sean titulares de una licencia para ejercer como investigador privado, expedida por el Ministerio del Interior, aunque no se utilice este nombre en el desempeño de su función. Expertos, inspectores de seguros, los investigadores que trabajan para las agencias de recobro... todos ellos son detectives privados (Ley 19.7.1991 que organiza la profesión). 

Los requisitos para ejercer como detective privado en Bélgica son: 

• Obtener autorización del Ministerio del Interior, de 5 años renovable por 10. 
• Carecer de antecedentes penales o infracciones administrativas inhabilitante. 
• Tener nacionalidad de un estado miembro de la UE. 
• No ejercer actividades incompatibles. 
• Poseer formación y experiencia profesional decretada por el Rey. 
• No haber sido durante los últimos 5 años miembros de un servicio de policía o de información ni titular de función militar o pública que figure en lista decretada por el Rey. 
• Haber cumplido 21 años 
• Se regulan los requisitos análogos exigibles a titulares no establecidos en Bélgica. Y un detective nacional debe tutelar al extranjero. 
• Ejercicio de la profesión a título principal. 
• Respeto a la intimidad personal y derechos fundamentales. 
• Hoja de encargo de servicios. 
• Secreto profesional. 

La tutela de la profesión la lleva el Ministerio del Interior. Se consideran incompatibilidades las actividades en una empresa de vigilancia, una empresa de seguridad ni en un servicio interno de vigilancia, actividades relativas a la fabricación, al comercio y a la tenencia de armas o al comercio de municiones o cualquier otra actividad que, debido a que es ejercida por un detective privado, pueda constituir un peligro para el orden público o para la seguridad interior o exterior del Estado.

Se considera un oficio que constituye un peligro para el orden público, según lo dispuesto en el párrafo 1ro., el ejercicio concomitante de la profesión de detective y de una actividad profesional que tiene acceso a datos de carácter personal, salvo si la profesión de detective es un componente inherente a dicha actividad.

¿Qué investigaciones llevan a cabo los detectives en Bélgica?

1. Buscar personas desaparecidas o bienes perdidos o robados. Ejemplos de este tipo de trabajos de investigación: 

• Búsqueda por los sistemas "car-tracers" de vehículos robados
• La búsqueda de niños desaparecidos y secuestrados
• La búsqueda de herederos como parte de la apertura de una finca

2. Recabar información concerniente al estado civil, a la conducta, a la moralidad y a la solvencia de las personas. Ejemplos de este tipo de trabajos de investigación: 

• La recopilación de información acerca de un futuro esposo o esposa. 
• Investigación pre laborales
• Búsqueda de solvencia de deudores 

3. Reunir elementos de prueba o constatar hechos que dan o pueden dar lugar a conflictos entre personas o que pueden utilizarse para poner fin a estos conflictos. Ejemplos de este tipo de trabajos de investigación: 

• Control de los servicios profesionales de un empleado. 
• El hallazgo de adulterio, para resolver un conflicto entre los cónyuges, como parte del pro-ceso de divorcio. 
• La investigación de las circunstancias concretas del inicio de un incendio, para resolver un litigio entre un asegurador y el asegurado. 
• Determinar los beneficios de un vendedor. 

4. Investigar actividades de espionaje industrial, es decir, la recopilación de datos confidenciales de una empresa con la intención de adquirir el conocimiento más completo posible de las posibilidades e intenciones de los competidores, y utilizar esta información para desarrollar su propia estrategia de negocio.

Información de interés: 

· Páginas amarillas Bélgica:  

· Union Professionnelle Nationale des Détectives Privés de Belgique: Avenue de l´Hippodrome, 122- B-1050 Bruxelles- Belgique. 

· Policía Judicial de Bélgica 

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Si necesitas contactar con Michel, estos son sus datos:

Michel de Kort 

De Kort & Partners Ltd./ Bvba 

Jacobuslei 49 

2930 Brasschaat (Antwerp) BELGIUM 

Móv.: 0032 496 26 27 90 

Tlfn.: 0032 3 665 39 40 

Fax : 0032 3 665 35 30 

www.dekort-partners.eu 

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Detectives por el Mundo: Holanda

Este articulo se debe a la colaboración de mi amigo holandés Peter Van Rijn de la agencia Interseco. Le conocí en el congreso de la IKD en Austria hace dos años, pero fue en el Congreso del décimo aniversario de la asociación rumana cuando se hizo más fuerte nuestra relación.

En Holanda hay aproximadamente unas 900 licencias otorgadas por el Ministerio de Justicia. Una gran parte de estas licencias no están activas. Se estima que sólo unas 300 son las que se utilizan realmente desarrollando actividades de investigación.

Existe la asociación VPB. Se trata de una organización holandesa relacionada con el sector de la seguridad. Una línea de esta asociación es POB, Oficinas Privadas de Investigación, (en holandés la palabra investigación se dice onderzoek). El POB es una de las organizaciones interprofesionales en el sector de la investigación. Tiene 14 miembros (no son investigadores independientes, son agencias de investigación y la mayoría de ellos son grandes empresas). 

Además de la POB hay otra organización de detectives privados que tiene aproximadamente 50 (detectives independientes) miembros. Además existe una organización que aglutina a los investigadores que están trabajando en el campo de fraude de seguros (aproximadamente unos 60 investigadores independientes).

Cada ciudadano holandés tiene un número de identificación personal desde el día que nace.

Sobre la información de las empresas,  esta es pública;  es posible visitar la Cámara de Comercio en la región donde está ubicada la empresa y se puede obtener información sobre: la dirección de la empresa, el nombre completo y otros nombres comerciales que la empresa utiliza, qué tipo de actividades está desarrollando, el número de empleados, quienes son los directivos y desde cuándo. 

También se puede encontrar información histórica (cuando se inició, primeras direcciones, directores anteriores, etc) y las Cuentas Anuales. La agencia de detectives INTERSECO, tiene la posibilidad de acceso en línea a la base de datos de todas las cámaras de comercio en Holanda. Existen empresas especializadas en recopilar datos de empresas y proporcionan a sus clientes informes comerciales de empresas holandesas. Los grandes proveedores son Graydon y Dunn & Bradstreet.

Otra de las fuentes abiertas en Holanda son las propiedades que puede tener tanto una empresa como una persona física. Se puede consultar online. Se puede buscar por una dirección específica o por un nombre. La información facilitada contiene desde cuando la casa fue comprada, entidad bancaria que dio la hipoteca o quién es el co-propietario.

La información sobre impagados no es pública. En Holanda todos los créditos se registran en una base de datos central. Cuando un ciudadano solicita un nuevo crédito a un banco o una entidad financiera, esta puede tener acceso a esa base de datos central donde indica si está pagando el crédito. Sólo los bancos y compañías de seguros pueden tener acceso a esa base de datos. Un ciudadano puede consultar sus propios datos por escrito a la empresa que gestiona esa base datos. INTERSECO puede tener acceso a una base de datos en la que podemos obtener información de si un individuo tiene problemas financieros. En esa base de datos específica, los  agentes judiciales pueden registrar sus visitas a una persona y su dirección. La cantidad o la falta de registros da una indicación sobre la situación financiera de esa persona en concreto. No se puede saber si una empresa no está pagando a su proveedor (empresa), esa información únicamente se puede obtener en Internet.

Legislación: Definición de la actividad del detective  

“Persona física o jurídica que en el ejercicio de una profesión o empresa con fines lucrativos lleva a cabo actividades de investigación judicial, si las actividades se llevan a cabo por petición de un tercero, en relación con un interés propio de este tercero y que tenga una relación con una o más personas físicas determinadas”

Requisitos para el ejercicio de la actividad

• Autorización del Ministerio de Justicia (Art. 2 y 7.1) Por 5 años prorrogables por otros 5 (Art.4).
• Aprobación del Jefe del Cuerpo de la Región donde se ubique (Art. 7.2). Otras aprobaciones
• Formación profesional establecida por el Ministerio de Justicia, salvo exención (Art.8)
• Se puede autorizar el uso de esposas con delincuentes sorprendidos en flagrantes delitos (Art. 9), a la espera de la presencia policial y de forma razonable y moderada.
• Portar documento de identidad (Art. 9.8)
• Deber de guardar secreto profesional (Art. 13.1)
• Equiparación con requisitos exigibles en estados miembros de la UE o con tratado. Art 4a. 

Tutela: 

• Ministerio de Justicia.
• Documento de identidad

Incompatibilidades: La ley no las establece 

Formación: La exigida por el Ministerio de Justicia

Información de interés

Páginas amarillas holandesas

Información de empresas holandesas

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Si necesitas algo de Holanda, estos son los datos de Peter Van Rijn

Peter van Rijn 

Manager Interseco Investigations B.V. 

PO Box 97704 

2509 GC ‘s Gravenhage

Phone: 0031 70 3399900

Fax: 0031 70 3399911

Mobile:  0031 6 27063110

Email: pvanrijn@interseco.nl

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Detectives por el Mundo: Rusia

Mi amigo Vladislav Chernousov,  director general de la compañía Baltic Security en Moscu y actual Presidente de la Asociación Mundial de Detectives (WAD) (en la fecha en la que se escribió este artículo), ha tenido la amabilidad de elaborar el siguiente artículo.

Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991 se observaron grandes cambios en la vida económica de Rusia. En el marco de las reformas del mercado, el Parlamento adoptó, junto con otras nuevas leyes, una que autorizaba la actividad del detective privado y de los servicios de seguridad en el país. Esa ley fue aprobada el 11 de marzo de 1992, bien entendido que eso no significa que exista en Rusia una ley especial para los detectives privados sino una regulación común para ambos sectores: detectives privados y servicios de seguridad.

Más tarde, en 2005 y 2006 se introdujeron algunas enmiendas en la ley mencionada, pero en general el contenido principal de todas las disposiciones y los requisitos exigidos se mantuvo sin cambios. El nombre de la ley es "Acerca de los detectives privados y los servicios de seguridad de Rusia". 

No existe siquiera una definición oficial de lo que es una empresa de seguridad privada o agencia de investigación. Todos los servicios de detectives se supone que deben ser prestados por  detectives que actúan como empresarios individuales. Todos ellos deben tener la licencia correspondiente, emitida por una división especial de la policía. Los aspirantes deben ser mayores de 21 años y superar los exámenes apropiados, siendo descartadas las personas con desórdenes mentales, alcohólicos y consumidores de drogas. Quienes tengan antecedentes penales también están excluidos, así como aquellos que hayan sido despedidos de alguna agencia por violación de las leyes.  

El alcance de las actividades autorizadas a los detectives privados es el siguiente: 

1. Recopilación de información en lo que respecta a  casos civiles ante un tribunal, sobre la base de un acuerdo firmado con uno de los participantes en el caso. 
2. Estudios de mercado, recopilación de información para negociaciones comerciales, verificación de la credibilidad de posibles socios. 
3. Las investigaciones en relación con el uso ilegal de marcas comerciales, competencia desleal y revelación de secreto. 
4. La verificación de la información proporcionada por los candidatos a un empleo y, en general, la previa a la firma de contratos comerciales y  celebración de acuerdos  (sólo con la autorización escrita de las partes interesadas) 
5. Búsqueda de personas desaparecidas 
6. Búsqueda de propiedades perdidas de personas físicas y jurídicas. 
7. Recopilación de información referente a causas penales sobre la base del acuerdo firmado con uno de los participantes del caso. En el plazo de 24 horas desde la firma de ese contrato, el   detective está obligado a  informar sobre su participación a un funcionario competente (investigador  policial, fiscal o juez) que está a cargo del caso concreto. 
8. Recopilación de  datos personales y  toma de vídeo o fotos de un investigado  (sólo con el permiso escrito de las personas que se supone que son observadas). Eso significa que cualquier medida de vigilancia se podría hacer sólo mediante autorización de la persona a la que se va a observar. 

A decir verdad la capacidad de actuación de los detectives privados en Rusia está muy restringida. Los periodistas y las empresas de consultoría  tienen más facilidades para la recogida de datos que los detectives. Por eso  la mayoría de las empresas que tienen que ver con la “inteligencia” prefieren no posicionarse como agencias de detectives sino como empresas de consultoría de negocios; al mismo tiempo, utilizan los servicios de detectives privados cuando los necesitan. Los detectives pueden ser empleados por empresas de consultoría bajo contrato indefinido o solo para un caso concreto. 

En los últimos años se han hecho muchos esfuerzos con el fin de ampliar las funciones de los detectives privados, pero lamentablemente hubo una fuerte resistencia en las reuniones entre agencias y parlamentarios.  En Rusia existen varios miles de detectives privados que tratan de demostrar la necesidad de separar las actividades del detective  de las de  los servicios de seguridad. Su éxito daría como resultado la adopción de una nueva ley especial que regulara las empresas de detectives privados y otra ley para regular los servicios de empresas de seguridad. 

El código penal  prevé graves penas para violaciones de la privacidad de los datos de los ciudadanos rusos (difusión de datos personales, teléfonos, correos, e-mails, etc) pudiendo ser encarcelados los responsables por el término de uno a cuatro años. Antes de finales de 2008 el castigo era sólo una multa. Incluso la producción, venta y compra de equipos técnicos que pudieran ser utilizados sin autorización para obtener información de personas está penado con prisión de hasta tres años. Se puede concluir que la tendencia principal en la legislación actual es establecer una normativa más dura para los detectives privados.

Durante los últimos veinte años hubo muchos intentos para crear la Asociación Rusa de Detectives, desafortunadamente, debido a diferentes intereses y posiciones contrapuestas, todos los intentos culminaban en pequeñas  asociaciones regionales. Hace dos años, debido a la intensa labor de los detectives  miembros de WAD tuvieron éxito en la creación de la Asociación Rusa de Detectives. "Esperemos que esta asociación ayude a proteger los intereses de los detectives privados en Rusia y contribuya a mejorar la legislación actual que regula nuestra  actividad" confiesa Vladislav. 

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Vladislav Chernousov, CFE

Managing director

Baltic Security  

14 Terbatas Str.

Riga, Latvia.

Mob: (+371) 220 15 806

Tel :   (+371) 671 77 577

E-mail: vlad@BalticSecurity.org

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Detectives por el Mundo: Egipto

En esta ocasión pude contar con la colaboración de Laila Saleh, directora general de la empresa TCM EGYPT en el Cairo. Su especialidad son los informes prelaborales, reclamaciones a seguros, localización de propiedades, localización de deudores... 

Se trata de uno de los miembros más queridos en la WAD. Es una coincidencia que me aportara alguna información sobre su actividad semanas antes de las revueltas populares en su país, que tuvieron como consecuencia la huida del ex presidente Mubarack. 

Se trata de un país donde la palabra detective no puede usarse, en el sentido que la conocemos especialmente en el sector privado. Tampoco existen asociaciones de detectives. En el caso de TCM se trata de una empresa de información de crédito para empresas y financieras. 

En cuanto a la identificación de los ciudadanos, únicamente existe un número de identificación que consiste en 14 dígitos. 

La información de las empresas (direcciones, capital social, cuentas anuales) no es pública, pero es posible obtenerla por medio de agencias como la de Laila. La información que se puede obtener de una empresa es a básica (nombre, dirección, teléfonos, nombre de los directivos, comportamiento de pagos, bancos con los que opera, información financiera, empresas vinculadas, capital social, delegaciones). 

También se dedican a realizar informes comerciales específicos. Se puede conocer si una empresa o una persona física tiene propiedades, también se puede conocer el comportamiento de los pagos de una persona física o si una empresa paga a sus proveedores. 

Información útil 

Páginas amarillas de Egipto

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Si necesitas contactar con Laila, estos son sus datos: 

Laila Saleh 

TCM Egypt 

37 Kasr El Nil st., 2nd floor, Flat No. 12, Cairo, Egypt. 

Tel:202 23934625/23908778/23909115 

Fax:202 23954280 

tcmegypt@gmail.com 

www.tcmegypt.com 

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Detectives por el Mundo: Austria

Hablamos con el detective austríaco Bernhard Maier: "La ley austriaca nos denomina "Berufsdetektiv" (profesionales detectives) en contraste con la expresión coloquial “detective privado”, que es la denominación más frecuente en los medios". 

Para recibir la licencia de detective se requieren dos años de experiencia (pueden adquirirse como asistente de detective o como participante  en un trabajo de investigación para las autoridades). Además hay que superar una prueba que lleva a cabo la Cámara de Comercio de Austria que abarca Derecho, Criminología y Economía. Consiste en una parte escrita, donde te asignan un caso y tienes que describir cómo resolverlo y luego la parte oral, donde  tienes que demostrar conocimientos en las disciplinas citadas. El comité examinador esta compuesto por dos detectives y un representante de la autoridad que otorga la licencia.

Después de pasar la prueba, puedes solicitar la licencia en el distrito  correspondiente. Antes de su publicación, las autoridades comprueban tu fiabilidad (registros policiales, antecedentes,  abuso de alcohol, drogas,etc. ).

A veces se solicitan licencias limitadas (por ejemplo, la que es sólo válida para la vigilancia de los supermercados). En muchos casos la autoridad entrega este tipo de licencias sin examen. El demandante, por lo general, demuestra que tiene experiencia de trabajo en ese campo y le conceden la licencia. Esto crea, por supuesto, un problema, porque muchas veces estas personas trabajan también en otros campos de la profesión, aunque no deberían hacerlo.

Número de detectives
En noviembre de 2010 había 732 licencias. Aunque, trabajando actualmente, pueden ser realmente 500 licencias de detectives en Austria.


Asociaciones
Actualmente hay tres asociaciones.
OEDV  es la más antigua y fue fundada en 1949. Es miembro fundador de IKD.
FOEBD (alemán ortografía FÖBD) sólo tiene 5 miembros y es una escisión de OEDV (por lo menos hace 20 años).

Además, existe una asociación llamada VOOEB, que es una organización local que recoge únicamente a detectives del norte de Austria. No es obligatorio, como detective, ser miembro de una de esas organizaciones pero todos los detectives son miembros de la Cámara de Comercio de Austria.

Número de identificación

Los ciudadanos austriacos tienen un número de identificación (como el DNI o el de la Seguridad Social en España). Es decir, existen los dos; el más importante es el número de la Seguridad Social. En Austria nadie está obligado a llevar consigo el tipo DNI (excepto cuando se conduce un vehículo) porque no se usa habitualmente para la identificación de una persona.

La información de las empresas

Parte de la información de las empresas es accesible desde el Registro Mercantil. El acceso es abierto y legalmente disponible para todos. Los datos que podemos encontrar son:

• Denominación de la empresa (antigua y actual)
• Dirección
• Nombres y direcciones de los principales socios
• Los balances financieros (sólo de sociedades de responsabilidad limitada) y detalle de los procedimientos de insolvencia (si existen).

Informes de crédito

No existen autoridades públicas que proporcionen informes de crédito, pero por supuesto hay empresas privadas (incluyendo los detectives) que proporcionan este tipo de informes.

Registros de la Propiedad

Hay acceso abierto al Registro de la Propiedad para todos. La información incluye superficie, propietarios, hipotecas o restricciones para la construcción (si las hay). La información se facilita después de haber indicado una dirección. Una búsqueda por nombre en el registro sólo se permite si el interesado prueba que tiene una razón legal. Si, por ejemplo, una decisión judicial acredita que le deben dinero,  usted  puede hacer una búsqueda por  nombre para saber el estado real del deudor.

    

¿Paga o no paga?  

Hay compañías de investigaciones financieras que recopilan los impagados de personas físicas de un modo privado. Al acceder a sus bases de datos se puede investigar sobre la solvencia de un individuo. Sin embargo, nunca se puede estar seguro de que estos datos sean completos. Por otra parte existe un registro de casos que son manejados por el tribunal. Una vez aquí sólo se puede obtener información si muestran una razón legal.

Información de interés 
Páginas amarillas de Austria

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Si necesitas contactar con Bernhard, sus datos son:
Bernhard Maier 
BM Investigations
Westbahnstraße 31, 1070 Vienna
Tel: +43 (1) 522 13 72
Fax:+43 (1) 804 805 373
e-mail: office@bm-investigations.at

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Detectives por el Mundo: Perú

En esta ocasión mi colaborador en la elaboración de este artículo es Abel De La Cruz Armas, amigo y presidente de APRODEP (Asociación Profesional de Detectives del Perú). Un detective de 32 años y que, con 15 de experiencia, ha ido viviendo la evolución de los procedimientos de investigación de acuerdo al avance de la tecnología, lo que le ha obligado como él me indica a “auto-instruirse”.

En el año 1978 se fundó la primera asociación de detectives privados que se denominó Asociación de Detectives Privados del Perú (DEPRIP). 

Estas son las respuestas de Abel a las preguntas que le formulé:

En el curso de mis funciones profesionales como investigador, al igual que otros colegas del país, vimos la necesidad de contar con una institución que nos agremiara, respaldara en nuestras actividades y capacitara profesionalmente, vale decir, que respondiera a todas nuestras expectativas y necesidades. Fue así como el 2 de abril de 2005 se logró consolidar la que hoy es nuestra institución y “alma mater” : la APRODEP.

¿Cuántos detectives hay en Perú?

En Perú hay aproximadamente 3.200 detectives privados ejerciendo la profesión de la investigación de manera particular y a través de agencias y centros especializados, sin embargo, la mayoría de ellos desempeñan esta labor de manera informal y desorganizada. Sólo el 30% de todos ellos provienen de escuelas formales y reconocidas por los organismos estatales y competentes, y sólo el 15% se encuentran agrupados y respaldados por asociaciones legal y jurídicamente conformadas e instituidas.

En el caso particular de APRODEP ha agrupado a todos los detectives provenientes y egresados de escuelas reconocidas y avaladas legalmente, para apoyarlos y respaldarlos a través del beneficio social, corporativo y legal para que puedan ejercer el tema de la investigación en forma eficiente y profesional.

¿Qué es necesario para ser detective en Perú?

En nuestro caso particular se necesita un año de preparación y estudios, complementando y fortaleciendo la parte académica con seminarios quincenales sobre temas relacionados con la investigación y el análisis. Se solicitan, como principales requisitos, tener secundaria completa, registrar buena conducta, no tener antecedes policiales, judiciales y penales y aprobar un examen psicológico.

¿Existe alguna Ley en Perú que ampare a los detectives privados?

Lamentablemente las leyes no son consistentes y están vagamente enfocadas y establecidas con enormes vacíos jurídicos, sin embargo se cuenta con el Decreto Ley Nº 053-84 IN emitido en el año 1984 por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo este dispositivo legal no establece facultades a los detectives privados, sólo reconoce su función profesional dentro de nuestro país. Por consiguiente todas nuestras actividades las realizamos bajo disposiciones legales de carácter general, pero que no están especificadas directamente con la función.    

¿Es posible obtener información  de una empresa?

Sí es posible a través de las fuentes abiertas y cerradas de información que hay disponibles en nuestro medio, como son el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), las Centrales de Riesgos, como INFOCORP, CERTICOM, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y también Telefónica del Perú, entre otras...

¿Es posible conocer las propiedades que puede tener un ciudadano o una empresa?

Es posible a través de la Oficina de Registros Públicos de Lima (SUNARP). Esta información es pública y sólo hay que solicitarla. Por otro lado también se puede solicitar a través de una central de riesgos como las que hemos comentado arriba cuando se trata de la información financiera de una persona.

Hay muchos particulares que no conocen los procedimientos para solicitar este tipo de información y por ese motivo  la solicitan  a un detective privado.

Los ciudadanos peruanos, ¿cuentan con un DNI de identificación?

Efectivamente, todos los ciudadanos peruanos contamos con el documento de identificación nacional DNI. De esa manera toda la información sobre nuestra situación legal se encuentra registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Esta información también es pública y puede ser solicitada por cualquier persona.

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Datos de APRODEP

Jr. Camana 1043 Of. 605 Cercado de Lima (Perú)

Teléfonos 424-6690 y 433-4381

Email. aprodep@peru.com

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Detectives por el Mundo: República Dominicana

Durante las últimas semanas han aparecido diversos artículos en medios de comunicación digitales de Santo Domingo. Podéis ver algo aquí y aquí.

¿Qué ha ocurrido? Según las noticias difundidas, una supuesta agencia de detectives y su responsable extorsionaba a parejas que previamente filmaba en moteles. Parece ser que la agencia está vinculada, además, a unos sicarios que atentaron contra un conocido abogado del país. 

Los detectives en la República Dominicana

En el país operan, nada menos, que 3.000 detectives privados; aunque, únicamente 500 poseen la licencia de detective, el resto realiza sus  actividades sin ser debidamente supervisados por las autoridades encargadas de reglamentar sus delicadas  operaciones. Aquí podéis ver una interesante noticia sobre esto.

Resulta evidente que el  Ministerio Público no está muy pendiente del trabajo que realizan esas agencias. Los requisitos para ser Detective Privado en Santo Domingo:

• Tener más de 18 años de edad.
• Fotocopia del documento de identidad.
• Acta de carecer de antecedentes criminales.
• Pruebas antidoping y psicológicas.
• Curso de formación de un mes en ANADEPRI (Asociación Nacional de Detectives) cuyo costo es de 7.000 Pesos dominicanos (6.000 pesos en el caso de ser miembro de la Asociación).  El curso está impartido por diversos coroneles y generales de la Superintendencia de Seguridad Nacional

Reglamento

El detective privado debe velar para que la información obtenida no se utilice para fines negativos. 

El detective privado debe “adoptar medidas de prevención y control, apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus servicios puedan ser utilizados para la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o presentar servicios a delincuentes o personas directas o indirectamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas”.

Las agencias de detectives son supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad dependiente del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que supervisa el reglamento y funcionamiento tanto de las agencias de detectives privados como la seguridad privada.

La Superintendencia de Seguridad Privada fue creada con el decreto número 1128-03. El artículo 8 de ese decreto define las empresas de seguridad y vigilancia privada como la “sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto legal consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas (…)”.

El artículo 17 habla de la creación de la Dirección Central de Control y Supervisión de las Compañías de Policías o Vigilantes Privados, que tendrá como misión principal fiscalizar, inspeccionar, registrar y supervisar que las compañías que se dedican a todo tipo vigilancia y seguridad privada referida a personas y bienes muebles e inmuebles, así como las agencias de detectives privados, actúen dentro del marco de la ley. Desde hace dos años, en el Congreso Nacional cursa el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada.

En el artículo 57, esta iniciativa define al detective privado como “la persona  que con capacidad profesional, debidamente acreditada por la Superintendencia de Seguridad Privada, para fines privados o beneficios de personas particulares, se dedica a la práctica de investigaciones, con el propósito de obtener información sobre delitos de acción penal pública, privada y de acción penal pública a instancia privada, daños causados o la tentativa de causarlos; los hábitos, credibilidad, conducta, movimiento, paradero, asociación, transacciones, reputación o carácter de cualquier persona”. Se ignora, en cambio, bajo cuáles criterios son inspeccionados o supervisados los detectives privados en la República Dominicana.

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