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14 abr 2014

Detectives por el Mundo: Brasil

Para este artículo he contado con una extensa ayuda, a cargo del detective brasileño Robert Creswell, director general del despacho Creswell Associates en São Paulo y miembro de la WAD.

Ser detective privado en Brasil 
Actualmente no existe una formación obligatoria para ser detective en Brasil. El Ministerio de Educación y Cultura ofrece cursos gratuitos en los que se recibe una formación básica: nociones de derecho penal, barridos electrónicos, cómo utilizar las fotografías en las investigaciones, técnicas de acusación, redacción de informes, etc.
Para realizar estos cursos se tienen que cumplir algunos requisitos:

  1. Ser brasileño/a
  2. Tener 18 años como mínimo 
  3. Haber cumplido con sus obligaciones civiles y militares.
  4. No tener antecedentes criminales 
Sindicatos y asociaciones de detectives se han movilizado para exigir al Ministerio que se establezca como obligatorio y regulado un Curso Técnico en Investigación Privada con unas 800 horas lectivas.

Detectives en Brasil
Para ejercer como detective privado en Brasil sólo es necesario un permiso municipal y estar al día en el pago a la Seguridad Social. 
La profesión está regulada por ley desde hace casi 60 años, por la Ley 3099 de 24 de febrero de 1957, que lo destaca como profesional de la información reservada y confidencial, y por el reglamento de 1961, sin embargo, no existe un consejo u organismo de control, por lo que, por ejemplo, no hay un número oficial sobre la cantidad de detectives privados que operan en Brasil, aunque las últimas cifras indican una estimación de sesenta mil en todo el territorio nacional. 

La falta de control por parte de las autoridades hace que no haya cuerpo de asuntos internos o comité de ética para hacer una inspección o queja acerca de un mal servicio. Al contrario que en España, no existe una licencia gubernamental que identifique al detective como tal.
Es interesante destacar que existe un proyecto de ley, liderado por el diputado Celso Russomanno, para regular la profesión. El texto supone muchos avances:

  • Considerar investigadores privados sólo a aquellos que posean el diploma de fin de cursos técnicos oficialmente reconocidos o que acrediten la práctica ininterrumpida de la profesión al menos durante dos años, antes de la publicación de la ley.
  • Fijar deberes para el detective: actuar según la legalidad técnica, honestidad y estricta discreción, libertad en sus conclusiones, y garantizar la privacidad de las personas. Así mismo, debería mantener en el archivo todos los contratos de servicio que se han firmado por un período de tiempo para ser regulado y no podría realizar ninguna escucha telefónica si esta no ha sido autorizada por un juez.
  • Establecer una serie de garantías para la profesión, como negarse a revelar sus fuentes de información, incluso en los tribunales, y no estar obligado a facilitar datos relacionados con su trabajo o quien lo contrató. A su vez, se regularía una identidad profesional, que el detective debería llevar encima siempre que esté ejerciendo.
El informe como prueba
El informe realizado por un detective privado puede ser utilizado ante un tribunal como prueba, y lo es habitualmente en casos de derecho de familia. También, cuando se trata de un caso penal, los familiares de la víctima pueden contratar a un detective y este ser un auxiliar de la autoridad policial, señalando los hechos y transmitiendo las pruebas obtenidas, algo regulado en el artículo 14 del Código de Procedimiento Penal.
La presentación de una prueba ilícita recae directamente en la responsabilidad del detective. 

Información sobre personas
En Brasil hay 26 estados y un distrito federal, y cada uno es responsable de la identidad de sus ciudadanos, a través de sus respectivos Institutos de identificación, por lo tanto existen 27 maneras diferentes de enumerar las tarjetas de identificación.
Para saber si una persona tiene propiedades se pueden consultar los registros de la propiedad, así como hacer búsquedas de personas físicas y jurídicas en las oficinas de bienes raíces para encontrar la propiedad (casas, edificios, etc ) de una persona o empresa en particular.
Para saber si una persona paga sus créditos o a sus proveedores se puede realizar una consulta al “Catastro negativo de deudores”, registro controlado por las compañías de crédito.
Los datos bancarios, fiscales y las comunicaciones telefónicas de los brasileños están protegidos constitucionalmente. Además, en estos momentos existe un proyecto de ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Información sobre empresas
Existen muchos datos sobre las empresas que se pueden obtener de fuentes públicas, a través de los registros comerciales existentes o bases de datos de las entidades que gestionan el crédito:

  • Nombre de la empresa
  • Razón social
  • Número de identificación fiscal
  • Objeto social
  • Capital.
  • Tipo de empresa
  • Existencia de filiales
  • Cambios corporativos
  • Etc. 

Las sociedades anónimas tienen la obligación de publicar sus cuentas anuales y, desde el cambio de la Ley de Sociedades en 2007, las sociedades limitadas también tienen la obligación de someterse a una auditoría y divulgar las declaraciones contabilidad. 
Según el patrimonio neto de la empresa está obligada a publicar una serie de datos:

  • Balance Activos  pasivos y patrimonio
  • Estado de Resultados (DRE) - Ingresos y Gastos para el Año
  • Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (CNE )
  • Estado de Flujo de Efectivo

Los pagos recibidos y efectuados se encuentran protegidos por las leyes de impuestos y secreto bancario.
Existen firmas que ofrecen información sobre empresas: informes sobre límites de crédito y estimacion de ingresos recibidos.

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Si necesitas contactar con Robert, estos son su datos:

Robert Creswell, CFE, CPS, CPP
Diretor Geral
Creswell Associates Ltda
São Paulo, Brasil
+55 11 3042 5867
Creswellsa.com