Detectives por el Mundo: Perú

En esta ocasión mi colaborador en la elaboración de este artículo es Abel De La Cruz Armas, amigo y presidente de APRODEP (Asociación Profesional de Detectives del Perú). Un detective de 32 años y que, con 15 de experiencia, ha ido viviendo la evolución de los procedimientos de investigación de acuerdo al avance de la tecnología, lo que le ha obligado como él me indica a “auto-instruirse”.

En el año 1978 se fundó la primera asociación de detectives privados que se denominó Asociación de Detectives Privados del Perú (DEPRIP). 

Estas son las respuestas de Abel a las preguntas que le formulé:

En el curso de mis funciones profesionales como investigador, al igual que otros colegas del país, vimos la necesidad de contar con una institución que nos agremiara, respaldara en nuestras actividades y capacitara profesionalmente, vale decir, que respondiera a todas nuestras expectativas y necesidades. Fue así como el 2 de abril de 2005 se logró consolidar la que hoy es nuestra institución y “alma mater” : la APRODEP.

¿Cuántos detectives hay en Perú?

En Perú hay aproximadamente 3.200 detectives privados ejerciendo la profesión de la investigación de manera particular y a través de agencias y centros especializados, sin embargo, la mayoría de ellos desempeñan esta labor de manera informal y desorganizada. Sólo el 30% de todos ellos provienen de escuelas formales y reconocidas por los organismos estatales y competentes, y sólo el 15% se encuentran agrupados y respaldados por asociaciones legal y jurídicamente conformadas e instituidas.

En el caso particular de APRODEP ha agrupado a todos los detectives provenientes y egresados de escuelas reconocidas y avaladas legalmente, para apoyarlos y respaldarlos a través del beneficio social, corporativo y legal para que puedan ejercer el tema de la investigación en forma eficiente y profesional.

¿Qué es necesario para ser detective en Perú?

En nuestro caso particular se necesita un año de preparación y estudios, complementando y fortaleciendo la parte académica con seminarios quincenales sobre temas relacionados con la investigación y el análisis. Se solicitan, como principales requisitos, tener secundaria completa, registrar buena conducta, no tener antecedes policiales, judiciales y penales y aprobar un examen psicológico.

¿Existe alguna Ley en Perú que ampare a los detectives privados?

Lamentablemente las leyes no son consistentes y están vagamente enfocadas y establecidas con enormes vacíos jurídicos, sin embargo se cuenta con el Decreto Ley Nº 053-84 IN emitido en el año 1984 por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo este dispositivo legal no establece facultades a los detectives privados, sólo reconoce su función profesional dentro de nuestro país. Por consiguiente todas nuestras actividades las realizamos bajo disposiciones legales de carácter general, pero que no están especificadas directamente con la función.    

¿Es posible obtener información  de una empresa?

Sí es posible a través de las fuentes abiertas y cerradas de información que hay disponibles en nuestro medio, como son el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), las Centrales de Riesgos, como INFOCORP, CERTICOM, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), y también Telefónica del Perú, entre otras...

¿Es posible conocer las propiedades que puede tener un ciudadano o una empresa?

Es posible a través de la Oficina de Registros Públicos de Lima (SUNARP). Esta información es pública y sólo hay que solicitarla. Por otro lado también se puede solicitar a través de una central de riesgos como las que hemos comentado arriba cuando se trata de la información financiera de una persona.

Hay muchos particulares que no conocen los procedimientos para solicitar este tipo de información y por ese motivo  la solicitan  a un detective privado.

Los ciudadanos peruanos, ¿cuentan con un DNI de identificación?

Efectivamente, todos los ciudadanos peruanos contamos con el documento de identificación nacional DNI. De esa manera toda la información sobre nuestra situación legal se encuentra registrada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC. Esta información también es pública y puede ser solicitada por cualquier persona.

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Datos de APRODEP

Jr. Camana 1043 Of. 605 Cercado de Lima (Perú)

Teléfonos 424-6690 y 433-4381

Email. aprodep@peru.com

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Detectives por el Mundo: República Dominicana

Durante las últimas semanas han aparecido diversos artículos en medios de comunicación digitales de Santo Domingo. Podéis ver algo aquí y aquí.

¿Qué ha ocurrido? Según las noticias difundidas, una supuesta agencia de detectives y su responsable extorsionaba a parejas que previamente filmaba en moteles. Parece ser que la agencia está vinculada, además, a unos sicarios que atentaron contra un conocido abogado del país. 

Los detectives en la República Dominicana

En el país operan, nada menos, que 3.000 detectives privados; aunque, únicamente 500 poseen la licencia de detective, el resto realiza sus  actividades sin ser debidamente supervisados por las autoridades encargadas de reglamentar sus delicadas  operaciones. Aquí podéis ver una interesante noticia sobre esto.

Resulta evidente que el  Ministerio Público no está muy pendiente del trabajo que realizan esas agencias. Los requisitos para ser Detective Privado en Santo Domingo:

• Tener más de 18 años de edad.
• Fotocopia del documento de identidad.
• Acta de carecer de antecedentes criminales.
• Pruebas antidoping y psicológicas.
• Curso de formación de un mes en ANADEPRI (Asociación Nacional de Detectives) cuyo costo es de 7.000 Pesos dominicanos (6.000 pesos en el caso de ser miembro de la Asociación).  El curso está impartido por diversos coroneles y generales de la Superintendencia de Seguridad Nacional

Reglamento

El detective privado debe velar para que la información obtenida no se utilice para fines negativos. 

El detective privado debe “adoptar medidas de prevención y control, apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que sus servicios puedan ser utilizados para la realización de actos ilegales, en cualquier forma, o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o presentar servicios a delincuentes o personas directas o indirectamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes o actividades terroristas”.

Las agencias de detectives son supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad dependiente del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que supervisa el reglamento y funcionamiento tanto de las agencias de detectives privados como la seguridad privada.

La Superintendencia de Seguridad Privada fue creada con el decreto número 1128-03. El artículo 8 de ese decreto define las empresas de seguridad y vigilancia privada como la “sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida, cuyo objeto legal consista en la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas (…)”.

El artículo 17 habla de la creación de la Dirección Central de Control y Supervisión de las Compañías de Policías o Vigilantes Privados, que tendrá como misión principal fiscalizar, inspeccionar, registrar y supervisar que las compañías que se dedican a todo tipo vigilancia y seguridad privada referida a personas y bienes muebles e inmuebles, así como las agencias de detectives privados, actúen dentro del marco de la ley. Desde hace dos años, en el Congreso Nacional cursa el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada.

En el artículo 57, esta iniciativa define al detective privado como “la persona  que con capacidad profesional, debidamente acreditada por la Superintendencia de Seguridad Privada, para fines privados o beneficios de personas particulares, se dedica a la práctica de investigaciones, con el propósito de obtener información sobre delitos de acción penal pública, privada y de acción penal pública a instancia privada, daños causados o la tentativa de causarlos; los hábitos, credibilidad, conducta, movimiento, paradero, asociación, transacciones, reputación o carácter de cualquier persona”. Se ignora, en cambio, bajo cuáles criterios son inspeccionados o supervisados los detectives privados en la República Dominicana.

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Detectives por el Mundo: Hungría

El 90% de los detectives de Hungría, unos 140 aproximadamente, proviene de la Policía. En este país, actualmente los detectives privados se atienen a una Ley expresa para ellos, una ley que posiblemente el próximo será modificada.

Resulta interesante saber que los detectives privados en Hungría tienen la obligación de destruir los expedientes de los informes entregados a los clientes.

Existen 2 asociaciones, la Hungarian Detective Association y la Chamber of Bodyguards, Property Protection and Private Detectives.

Acceso a la información

Hungría está dividida administrativamente en 20 zonas (19  comarcas y Budapest capital). Cada una de ellas tiene su propio Registro Mercantil, al que llaman Agencia de Información Mercantil, con dependencia del Ministerio de Justicia. Los ayuntamientos tienen muchas competencias.

La Ley de Hungría permite al detective consultar todos los archivos de organismos públicos. En cambio, el acceso a los juzgados no es público.

Las deudas tributarias a partir de un importe determinado se pueden consultar por medio de Internet. Los autónomos están inscritos en los ayuntamientos y su consulta es permitida a los detectives privados. El acceso al Registro es público y puedes anotar, fotografiar (posiblemente fotocopiar) las cuentas anuales presentadas por las sociedades que, como sabemos, es obligatorio en toda Europa.

Lo más parecido al Credit Bureau es lo que llaman el BAR, registro de las deudas con entidades bancarias.

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Información de interés:

· Embajada

Dirección: Eötvös U.11/B: 1067 Budapest VI. 

Teléfono desde España: 36 1 202 40 06; 36 1 202 40 15;  36 1 202 40 48 .

Teléfono: 202 40 06, 202 40 15; 202 40 48

· Información de teléfonos

Magyar Telekom

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Detectives por el Mundo: Rumanía

En esta ocasión nos trasladamos a Rumanía. Se trata de dos amigos, Ioan y Andreea, un matrimonio rumano, detectives y miembros de la WAD. Los conocí en el congreso de Marbella de hace un par de años y volví a coincidir con ellos en el congreso de Denver. Tienen un despacho que se llama Total Trust Investigations. Una de sus especialidades es la investigación económica (verificación de la solvencia, adquisición de información comercial y profesional, investigación del deudor y presentación de documentos legales y jurídicos). Aunque también pueden tocar casos de seguridad Informática, fraudes, vigilancias, etc.

Los investigadores privados en Rumanía tienen una corta historia. Hace tan sólo siete años que fue estipulado el entorno legal para ejercer este trabajo, mediante la Ley 329 / 08 de julio 2003. Las actividades de investigación, incluso en el período posterior (1990-2003) a la caída del régimen comunista, no existían, ni había un marco legal para la práctica y la profesión de detective  privado. Sólo ex- agentes de inteligencia y ex -policías tomaron parte en tareas de riesgo y de consultoría en seguridad.

Ioan y Andreaa, a la izquierda de la foto

Una vez que la ley citada entró en vigor, la policía rumana comenzó a emitir licencias para los investigadores privados. Las condiciones impuestas por la ley para convertirse en un investigador privado (artículo 5 de la ley 329/2003) son las siguientes: 

• Ser  ciudadano rumano.
• Tener la residencia en Rumanía.
• Ser ex- policía o  ex- oficial del Servicio de Inteligencia o haberse graduado en la Escuela Oficial de Detectives privados.
• Carecer de antecedentes penales.
• Finalmente,  se debe aprobar el examen, organizado por la policía rumana, para recibir la licencia de investigador privado.

Contratar un detective en Rumanía

En Rumanía existe una  única asociación de detectives privados, la Romanya Ulusal Dedektifler Derneği. Actualmente hay aproximadamente 1.500 investigadores privados y casi 500 agencias registradas, pero sólo  un centenar funcionando y, de éstas, un máximo de diez suponen un buen negocio, el resto trabajan exclusivamente para una gran empresa.

La mayoría de las agencias especializadas sólo se ocupa de la vigilancia. Por esta razón es muy importante, para quien solicita un servicio  de investigación, conocer  algunas cosas previamente: 

• cuántos empleados tiene la empresa, 
• si está trabajando directamente o con sub-contratistas 
• y cuáles son los campos en que la empresa está especializada. 

Además, es muy importante  que la empresa tenga una sede (hay un montón de detectives que establecen las reuniones con los clientes en los restaurantes o en apartamentos situados en un bloque de pisos), tener un sitio web y  firmar un contrato para cada servicio donde debe figurar el tiempo de respuesta y que el presupuesto se  exprese claramente. En general, es bueno para el cliente pagar a la agencia al final de la investigación.

En Rumanía es bastante difícil obtener información. La información pública  está relacionada con las empresas comerciales registradas. Desde la Cámara de Comercio, por una cuota se pueden obtener los datos de una empresa: cuándo  ha sido registrada, cual es la sede social, el capital social , el dominio de actividad, el volumen de negocio, ganancias, y los nombres de los  accionistas y de los administradores. La información financiera (volumen de negocio y  beneficio) se presentan, en 2010, al nivel de 2008. 

Desde el año pasado, la corte de Bucarest presenta on line las pruebas de si una persona o  empresa no está al corriente de sus pagos. No son públicos los datos de identificación de una persona, los bienes de una persona o de una empresa, la situación bancaria de una persona o de una empresa o la situación de los clientes o de los proveedores de una empresa.

Datos de interés:

Páginas amarillas y residenciales

Paginas amarillas

Directorio de empresas más importantes de Rumanía

Directorio de Empresas de Europa Central y del Este 

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Si quieres contactar con Andreea o Ioan. Sus datos son:

TOTAL TRUST INVESTIGATIONS

6 Varsovia Street . District 1

Bucharest – Romania

Telefono 1: +40-21-2300577

Telefono 2: +40-21-3130943

Email: office@totaltrustinvestigations.com 

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Detectives por el Mundo: Israel

En esta ocasión he contactado con Jacob Lapid, un detective de Israel que conocí en el Congreso de Viena. Dirige la agencia Lapidim y una de sus especialidades es la Business Inteligence. 

Lapidim es una de las agencias líderes en Israel y opera a nivel internacional con amplia experiencia en tareas complicadas: las investigaciones de fraude financiero, jurisprudencia, así como la vigilancia y los casos de seguros. Se trata de la única con servicio específico de trabajo en todos los países árabes de Oriente Medio, aunque operan también en Rusia, Reino Unido y EE.UU. 

En palabras de Jacob, durante los últimos 20 años Lapidim mantiene relación de amistad con muchos buenos detectives españoles que ayudaron en muchos casos en España: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao... Al mismo tiempo que sirvieron a colegas españoles en casos en Israel, territorios palestinos, Arabia Saudita, Irak, Egipto, Líbano, Irán, Pakistán, Jordania, Rusia, Rumania o Estados Unidos. 

La investigación privada en Israel está muy condicionada por las medidas de seguridad que afectan a casi todos los aspectos de la vida cotidiana. El detective debe andar con mucho cuidado de no involucrarse en asuntos que afecten a la seguridad. 

Por otra parte, la legislación sobre privacidad es muy severa y el detective está prevenido para no violarla en el curso de su trabajo. Por ejemplo, no puede tomar fotos de una pareja en una habitación de un hotel. Tampoco puede obtener los antecedentes penales de una persona; se trata de información privada. 

En el terreno empresarial, la investigación privada está muy desarrollada. Utilizar los servicios de detectives por parte de las empresas que han emprendido un litigio es algo muy normal, así como que los bancos necesiten localizar a personas, o prevenirse de las empresas que buscan empleados experimentados en su ramo para conseguir información. 

Aunque Israel es un país pequeño hay muchos detectives privados: “no exagero si digo que es el país con más detectives per cápita, más que cualquier otro en el mundo”, nos comenta Jacob, que añade que hay miles de detectives y centenares de agencias. Algo que es posible, entre otras cosas, por los muchos policías y agentes de servicio de seguridad y del MOSSAD ya retirados, que van a parar a la investigación privada. 

El resultado es que hay mucha competencia. Esto mejora la profesionalidad, pero los precios (desde el punto de vista del detective) son también más bajos. Otra peculiaridad de Israel es el uso extensivo de equipos de alta tecnología. 

La profesión en Israel 

La profesión está regulada y controlada por el Ministerio de Justicia. Expide las licencias con validez de sólo un año que el detective debe ir renovando y que puede perder si ha infringido la ley. 

Hay varios niveles de detective privado. El aspirante debe trabajar durante tres años en una agencia reconocida, con autorización para formar nuevos investigadores. Al final, el alumno tiene que superar los exámenes del gobierno. Así consigue la licencia básica que le permite trabajar en cualquier agencia (muchos trabajan para varias al mismo tiempo). Esta etapa dura cinco años y, a su término, el detective alcanza el grado máximo de instructor. De acuerdo con la ley, una investigación sólo la puede realizar un detective con licencia en vigor y sólo una agencia autorizada puede trabajar para un cliente. Es decir, quien quiera presentar evidencias ante la ley tiene que contratar a una agencia o a un detective con licencia de instructor. 

La asociación profesional israelí no es fuerte. La razón principal es el férreo control que el Ministerio de Justicia ejerce sobre los detectives. 

Algún escándalo

Ha habido algunos escándalos relacionados con los detectives. Hace algunos años, varios investigadores fueron a la cárcel por haber utilizado caballos de Troya para infiltrarse en los ordenadores de muchas empresas. Otro caso fue el de un detective condenado por la compra de información a agentes del fisco. Nunca se ha dado el caso de detectives sorprendidos en escuchas ilegales (teléfono y grabación de celular). 

Número de Identificación 

En Israel todo ciudadano tiene un número de identificación que no cambia, pero el número del pasaporte sí puede cambiar al renovarse. 

Fuentes de información 

En Israel es fácil obtener información sobre las empresas, sus propietarios y directivos. Existen datos públicos y registros de fácil acceso. También hay bases de datos sobre quiebras y morosos. En cambio las cuentas privadas y la información bancaria en general es altamente confidencial. También es complicado hallar las propiedades de un particular, salvo si se tiene una dirección, en cuyo caso se pueden comprobar todos los detalles de su propiedad. La información sobre el crédito es en parte disponible. 

Datos de interés 

Páginas Amarillas de Israel

Embajada de España en Tel Aviv: 

Dirección: ―The Tower‖. Rehoy Daniel Frish 3. 18º– 64731 Tel Aviv. 

Teléfonos desde España: 00 (972) 36965210/8/9 

Teléfonos desde Israel: (03) 696 52 10/8/9 Fax: 696 52 17 

E-mail: emb.telaviv@maec.es; embs-pain@netvision.net.il 

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Si necesitas contactar con Jacob Lapid, estos son sus datos: 

Lapidim Projects Ltd. 

Global Investigations 

6 Hamasger St, Ra'anana, P.O.Box 3020, 43000 Israel 

972 9899 5653 F 972 9899 5598 

M 972 5442 14165 

jacob@lapidim.com www.lapidim.com

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Detectives por el Mundo: Japón

En esta ocasión mi contacto es Miharu (Mimi) Takahama, responsable de Relaciones Internacionales y de Servicio al Cliente de la empresa TEIKOKU PRIVATE DETECTIVE AGENCY (TEITAN) con oficina en Tokio desde el año 1.916 y más de 30 oficinas por todo Japón. El presidente de la compañía es el Sr. Sumio Hiroshima, muy habitual en congresos internacionales, siempre acompañado de Mimi como traductora.

A Mimi la conocí en el Congreso que la WAD celebró en Denver, pero fue este verano en mi visita a Japón cuando he tenido la gran oportunidad de conocerla mejor, también a su marido y a su hijo. 

¿Qué es necesario en Japón para ser Detective Privado? 

Básicamente, cualquier persona puede ser detective. Con la nueva Ley de Investigadores Privados que comenzó hace tres años, los despachos tienen que transmitir la información de los trabajadores a la oficina local del Departamento de Policía. Antes de aparecer esta Ley existían más de 5.000 empresas de investigación, pero la cifra no era más que una estimación basada en las guías telefónicas y letreros en las calles. 

¿El ciudadano japonés tiene un documento de identificación? 

Existe un número de identificación, pero normalmente no se usa para la vida cotidiana. 

Detectives en Japón

El único dato objetivo es que hay 380 empresas de investigación privada que pertenecen a la “Japan Investigation Services Association”, aunque hay 25 asociaciones regionales de empresas de investigación privada.

Información sobre empresas

Los Registros Mercantiles de empresas ofrecen dirección, nombre, cargo y domicilio de los directivos, actividad, fecha de constitución y capital social. Estos datos son públicos. Si la empresa forma parte de los listados de empresas exportadoras sus cuentas anuales son abiertas y públicas. 

¿Cómo son los informes comerciales de empresas en Japón?

En los informes comerciales de empresas japonesas podemos encontrar: 

• Código de identificación (como nuestro CIF) 

• Dirección 

• Capital Social y accionistas 

• Consejo de Administración (como dato de interés: indican el domicilio particular y fecha de nacimiento de los directivos del Consejo de Administración) 

• Recomendación de crédito 

• Bancos con los que opera. 

• Resumen de sus cuentas anuales. 

La empresa de informes de empresas más conocida en Japón es Tokyo Shoko Research Ltd. También se pueden solicitar a la empresa Graydon International Credit Report. 

Información sobre personas

Es imprescindible disponer de una dirección, con ella se puede averiguar el nombre del propietario. La información no se puede buscar por nombre. La información sobre deudas de una persona, con su banco, por ejemplo, no está abierta, no es pública. Tampoco en el caso de una empresa, no se trata de una información pública saber si una empresa paga a su proveedor.

Servicios más demandados a detectives en Japón

Principalmente: 

• Investigaciones previas a la contratación de investigación 
• Investigaciones matrimoniales 
• Pruebas de paternidad 
• Informes de Crédito de empresas 
• Personas desaparecidas 
• Vigilancias 
• Prueba de preparación 
• Fotografía 
• Marcas y derechos de autor 
• Pruebas caligráficas 
• Reclamaciones de compañías de seguro 
• Investigación de antecedentes

Enlaces de interés:

Base de datos de números de teléfono de empresas japonesas: http://itp.ne.jp

Embajada de España: 1-3-29 Roppongi, Mi-nato-Ku, Tokio 106-0032, Japón. Tel: (3) 3583 8531. Fax. (3) 3582 8627. 

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Si necesitas algo en Japón, los datos de Mimi son: 

Miharu Takahama 

TEIKOKU PRIVATE DETECTIVE AGENCY (TEITAN) 

4-20-1 Sendagaya 

Shibuya.Ku- TOKIO 151-0051 

Teléfono. 03-3403-5151 

email. takahama@teitan.co.jp 

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Detectives por el Mundo: Argentina

Este primer capítulo lo quiero inaugurar con un detective argentino de 37 años que conocí en el Congreso de la WAD de Rio de Janeiro. Era la primera vez que Argentina tenía presencia en un Congreso de la WAD.

Hablamos con Gabriel Famá, quien nos cuenta que Argentina es un país que no emite licencias de detectives a personas físicas y por tanto no hay forma de saber el número exacto de detectives. Según algunas estadísticas publicadas existen unas 500 empresas privadas que tienen en sus filas a unos 45.000 detectives, pero no hay un registro de los mismos. El amparo jurídico que tiene su actividad es estrictamente el Derecho Civil y Penal, como cualquier ciudadano y no hay una regulación al respecto para particulares.

Las licencias sólo se conceden a empresas de seguridad. Ello no impide que cualquier persona pueda abrir una oficina y dedicarse a la investigación con el único recurso de la publicidad “boca a boca” y su prestigio personal, pero se expone ante la Agencia Federal de Impuestos que obliga a cada comerciante o profesional a inscribirse y tributar elevados impuestos.

Las empresas de seguridad son las que prestan servicios de detectives

En efecto. Tradicionalmente, ex-policías y retirados de las Fuerzas Armadas montan una oficina de seguridad privada y vigilancia/custodias en la que los servicios de detective quedan a cargo de algún empleado. "Mi padre, que era retirado de la Policía Federal, trabajó de esta manera", nos cuenta Gabriel.

Sobre todo contratan personal para vigilancia, es cierto. Pero es en estas empresas donde está regulada la actividad del detective. La empresa es la que ostenta la licencia, y no resulta fácil obtenerla: necesitan tener la habilitación impositiva, nacional y provincial, la habilitación municipal, la de la Policía Federal Argentina o de la policía provincial que corresponda, la habilitación del Ministerio de Trabajo, tener contratadas las pólizas de seguros por Responsabilidad Civil y Riesgos del Trabajo. Además deben mantener buenas relaciones con el Sindicato de Vigiladores Privados, inscribirse en el Registro Nacional de Armas (por supuesto, periódicamente, los que portan armas, están obligados a las prácticas de tiro), etc. Y, en fin, estas empresas de seguridad cuentan con su Cámara profesional. La conclusión es que las tarifas de sus servicios son caras y en la práctica los clientes terminan por recurrir a los no profesionales.

Validez del informe en un juzgado

Tienen su trascendencia e importancia los informes elaborados por las agencias profesionales, pero no los de aquellos que operan por su cuenta y que, en palabras de Gabriel, "suelen ser muy deficientes".

¿Puede conocerse quién es el titular de una vivienda, por ejemplo?

Sí, así es. También respecto a otros bienes, como un auto o una moto.

Los servicios más requeridos

Los seguimientos por infidelidad y recuperación de objetos robados. También es muy solicitada la investigación por fraude en el Seguro, tanto de vida como de auto y de robo en viviendas. Sin olvidar las investigaciones genealógicas para obtener ciudadanías de países europeos.

Registro Mercantil

Similar al Boletín Oficial del Registro Mercantil, disponen de BORA (Boletín Oficial de la Republica Argentina).

Una de las empresas a las que se puede acudir para solicitar un informe comercial de una empresa argentina es mediante una de las filiales de EQUIFAX, VERAZ ARGENTINA. También facilitan datos de personas físicas. (Deudas con tarjetas de crédito, prestamos, descubiertos en la cuenta corriente)

Control de créditos

El control de los créditos depende del BCRA (Banco Central de la R.A.) y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

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Si necesitas algo en Argentina, los datos de Gabriel son:

Gabriel A. Famá

Av. Corrientes 5874 – P. 2o Dto. “5″- CP (1414) C.A.B.A.- Argentina

Tel/Fax (54-11) 4854-1896

gabriel@fama-web.com

Este artículo fue originalmente escrito en la revista Flash de la APDPE. Aquí puedes ver todos sus números

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